τό ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ

ΜΑΥΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΥΡΑ ΛΕΦΤΑ

ΜΑΥΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Τον Ιανουάριο του 1998 εμβάστηκε το πρώτο από τα εμβάσματα των 10 εκατ., σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο λογαριασμό 221557 της τράπεζας Canadian Imperial Bank of Commerce LtD (CIBC) στη Γενεύη
. Το σημείωμα φέρει τον αριθμό 1252, εγκρίθηκε από τον κ. Β. Μπερνσάου, Στη συνέχεια οι κ. Νιντλ και Ρούντολφ ανέλαβαν τη διεκπεραίωση Ως δικαιούχος παρουσιάζεται κάποιος Α. Ρόκος και στέλνεται υπόψιν του υπαλλήλου της τράπεζας κ. Ερνεστ Ρόρερ. σημείωμα, που έχει συνταχθεί στις 19 Ιανουαρίου 1998, μετά την αποστολή προς το λογαριασμό του ποσού των 10 εκατ. γερμανικών μάρκων αναφέρεται επί λέξει«α. Έναρξη ισχύος της σύμβασης: 24 Δεκεμβρίου. β. Προκαταβολή 45 εκατομμυρίων μάρκων ήδη δόθηκε. γ. 1η δόση 11,5 εκατομμυρίων μάρκων ήδη κατεβλήθη». Πάντως ο ανακριτής, που θα διαδεχθεί τον κ. Αθανασίου, μπορεί να ανοίξει τον λογαριασμό υπ’ αριθμάν 22157 του κ. Α.Ρόκου στην καναδική τράπεζα της Γενεύης (σ.σ. ο κ. Α. Ρόκος δεν υπόκειται στο καθεστώς της παραγραφής για τους υπουργούς
.Οι λογαριασμοί των κ. Βόγια και Πιταούλη, φιγουράρουν στο διάγραμμα της αμερικανικής εταιρείας πλάι σε δύο λογαριασμούς. Πρόκειται για τον 100679 λογαριασμό της εταιρείας Sandbury Investments ΕΠΕ στην Τράπεζα Credit Foncier de Monaco, στον οποίο εμβάζονται 4 εκατ. μάρκα σε δύο δόσεις, στις 5 Ιανουαρίου και 29 Ιουνίου
Krhoma για την προώθηση του C4I εισέπραξε 1.793.400 ευρώ στο διάστημα Αύγουστος- Σεπτέμβριος του 2004 από την εταιρεία Electronic Technology με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και άλλες 555.000 κατευθείαν από τη Siemens, με εντολή των Keil-von-Jagemann και Reinhart Siekackek, στις 24/8/2004.
Συνολικό οφειλόμενο ποσό ευρώ 1.793.400, πληρωτέο σε τρεις δόσεις, ως ακολούθως:

- 3/8/2004 αρ. τιμ. 16/04 676.200 ευρώ.

- 6/9/2004 αρ. τιμ. 17/04 573.300 ευρώ.

- 7/9/2004 αρ. τιμ. 18/04 543.900 ευρώ.
ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ!!!
οι εταιρείες του Μιχάλη Χριστοφοράκου, lη Placid Blue Corporation και η Fairways. Τα εμβάσματα έγιναν προς την εταιρεία του Βασίλη Τυρογαλά, Martechinc Bunkering (1.434.000 ευρώ) και προς τον λογαριασμό του Αθ. Ράμμου στην ΒΝΡ Paribas Γενεύης (1.150.000 ευρώ).
η Placid Blue είναι του Αθ.Ραμμου
Από το άνοιγμα του λογαριασμού της Placid Blue Corporation στην ΑΒΝ AMROBANK προέκυψε άλλος ένας λογαριασμός. Πρόκειται για τον 3090872 στην ΒΝΡ Paribas της Γενεύης, που δέχεται ένα έμβασμα 350.000 ευρώ στις 12-3-2004 από την εταιρεία Fiberlite του Ντουμπάι.
ο λογαριασμός στην ΒΝΡ Paribas, που δέχτηκε το επίμαχο έμβασμα ανήκει σε έναν άλλο χρηματιστή, στον κ. Νίκο Δεβλέτογλου
υπάρχουν ακόμα τρεις πληρωμές του 2001 εκ των οποίων δύο στην τράπεζα του Μονακό ΑΒΝ AMRO -όπου είχε λογαριασμό η Placid Blue Corporatioτου κ. Μιχ. Χριστοφοράκου. Οι πληρωμές είναι στους λογαριασμούς 1100173 και 1100165 στις εταιρείες Ashby Asset Management και Harcourt Industries Ltd με συνολικό ύψος 600.000 ευρώ. Άλλα 420.000 εμβάζονται στην εταιρεία RG Gold Inc. στο λογαριασμό 91711/RG Gold Inc. σε τράπεζα της Γενεύης
Το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ διαχειρίστηκαν οι εταιρείες Fairways Estates και Placid Blue Corp τα έτη 2002, 2003 και 2004
Συνολικά με 9 επιταγές της Deutsche Bank στο Μόναχο η Placid Blue παίρνει στις 11 Ioυλίου 1,3 εκατ. ευρώ και άλλα 2 εκατ. ευρώ λαμβάνει από ενδιάμεσες εταιρείες. Ο κ. Ράινχαρντ Σίκατσεκ,. . Τον Ιανουάριο του 2000 στέλνονται στον λογαριασμό 100679 της Credit Foncier de Monaco 4 εκατ. μάρκα στην εταιρεία Sandbury Investments, σε μία από τις μεγαλύτερες πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης 8002 ανάμεσα στον ΟΤΕ και τη γερμανική εταιρεία για την ψηφιοποίηση του δικτύου του Οργανισμού Στις 5 Ιανουαρίου 2000 στέλνονται από την Deutsche Bank του Μονάχου στην Τράπεζα Merril Lynch Pierce Fenner επ’ ονόματι της εταιρείας Supersatellite Ltd. άλλα 2 εκατ. Μάρκα Ο λογαριασμος 0233-0233/702389 στην Τράπεζα UBS της Βασιλείας, ανήκει στην άλλη εταιρεία ελέγχου του κ. Μιχ. Χριστοφοράκου, , τη Fairways Estates, με γραφεία στο Kanary Wharf του Λονδίνου και έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, φέρεται από τον, κ. Ράινχαρντ Σίκατσεκ της Siemens, να τροφοδοτείται με 2 - 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο από το 2% του κύκλου εργασιών της Siemens Hellas Σύμφωνα με τους υπολογισμούς το ποσό αυτό ήταν 1.669.660 για το 2001 και 1.376.000 ευρώ
Η Fairways, αποκλειστικά για το 2004 φαίνεται να λαμβάνει μετά από μία δίμηνη διαδρομή στον «λαβύρινθο» των εταιρειών της Siemens, ποσό 1,8 εκατ. ευρώ με τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 Τα χρήματα έφτασαν στην εταιρεία Fairways μέσω των εταιρειών Krhoma και Wievind, αφού «ξεπλύθηκαν» με διέλευση σε τρεις άλλες εταιρείες της Siemens. Tο ποσό που είχε εκταμιευτεί από τα τέλη Ιουλίου του 2004 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου ήταν 3,6 εκατ. ευρώ.. Ο άγνωστος συντάκτης –(το σημείωμα αποδίδεται στον κ. Καραβέλλα που αρνείται ότι το συνέταξε ). προτείνει στη μητρική εταιρεία, η οποία φαίνεται να συμφωνεί, να κατατεθούν στο λογαριασμό 4 εκατομμύρια μάρκα στις 16.7.1998 και ο λογαριασμός «πιστώνεται» με το ισόποσο πέντε μέρες αργότερα. Το ίδιο συμβαίνει και στις 16 Νοεμβρίου 1998 με δύο εκατομμύρια, ενώ ο συντάκτης του ιδιόχειρου σημειώματος έχει προτείνει να δοθούν 2 εκατομμύρια μάρκα στο λογαριασμό της Schweizerische Bank Gesellschaft (που αργότερα έγινε UBS) στις 10.11.1998. Ετσι συνολικά το 1998 ο λογαριασμός ΜΑΡΚΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ πιστώνεται με 6 εκατομμύρια μάρκα (1 δισ. δραχμές), Απορίας άξιον είναι ότι στο λογαριασμό των Α. ΜΑΡΚΟΥ/Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ γίνονται δύο πιστώσεις 1,7 εκατομμυρίων μάρκων στις 3 και τις 30 Ιουνίου του 1997 που δεν ανάγονται στη συμφωνία 8002 για την οποία οι σχετικές συνεννοήσεις έγιναν στις 5 Ιουνίου του 1997,
Συνολικά δηλαδή τα χρόνια 1997-1998 ο επίμαχος λογαριασμός πιστώνεται με 1,3 δισ. δραχμές, ο συντάκτης του χειρόγραφου σημειώματος για τις «μίζες» της 8002 προτείνει και μια σειρά άλλων πληρωμών που δεν αποτυπώνονται στα έγγραφα της ελβετικής τράπεζας, τα οποία έχει καταθέσει η κ. Μάρκου: 9,5 εκατομμύρια μάρκα σε 6 δόσεις για το 1999 και 2,850 εκατομμύρια μάρκα Δύο μεγάλοι λογαριασμοί, ο ένας στην «Μπάρκλεϊς Μπανκ» με αριθμό 1017-3975 (υπ’ όψιν Ζιν Μακφί) 11 εκατομμύρια μάρκα, και ο άλλος στην «Ελβετική Τραπεζική Εταιρεία» στο όνομα Α. Μάρκου (λογαριασμός 480028-60Τ) 18 εκατομμύρια μάρκα, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν από στελέχη της Siemens για να κάνουν πληρωμές. Στον λογαριασμό του Λονδίνου τα χρήματα χρεώνονται σε μία εταιρεία, την Northpart Investments. H εταιρεία αυτή είναι συμφερόντων του πρώην οικονομικού διευθυντή τηλεπικοινωνιών της Siemens Hellas Χρίστου Καραβέλλα. Η εταιρεία εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και συστάθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1995, δηλαδή δυόμισι χρόνια πριν μοιραστεί η μίζα της σύμβασης «8002» στους δικαιούχους από έναν αξιωματούχο της Siemens Hellas Αλλά το 2003 η εταιρεία, στην οποία είχε «διαβιβαστεί» η μίζα εν έτει 1998, δωρίζει στην κόρη του κ. Καραβέλλα δύο αγροκτήματα, ένα στην Αντίπαρο και ένα στην Αράχωβα (αριθμός συμβολαίου 20438, μεταγράφηκε στην Πάρο στις 13 Αυγούστου 2003). Την ίδια μέρα η Northpart λειτουργώντας πάλι για λογαριασμό της κόρης του κ. Καραβέλλα μεταγράφει ένα άλλο ακίνητο (συμβόλαιο 20439, μεταγράφηκε στην Πάρο στις 13 Αυγούστου 2003)
στον λογαριασμό 221557 της CanadiaImperial Bank of Commerce LtD (CIBC), εμβάστηκαν συνολικά 10 εκατ. γερμανικά μάρκα, Μίζα Siemens προς υπουργό ΠΑΣΟΚ
μέσω τράπεζας CIBC
Είναι ο λογαριασμός 078761Ζ που ανοίχτηκε στην BNP PARIBAS της Γενεύης. H ύπαρξή του θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις επόμενες ημέρες.
ενας λογαριασμός με αρ. 11.24.854 άνοιξε στις 20.2.2001 εν ονόματι της εταιρείας των Αγγλικών Παρθένων Νήσων PLADICE BLUE CORPORATION. Τα ονόματα που αναφέρονται στον λογαριασμό είναι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ και ΔΗΜ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
στη σύμβαση ΥΕΘΑ - Siemens - Intracom του 2001 για τα ηλεκτρονικά μέρη του αμερικανικού πυραυλικού συστήματος Patriot της Raytheon (αντιπρόσωπος ο κ. Λιακουνάκος) που είχε δοθεί ως ελληνική συμμετοχή, έργο ύψους 100 εκατ. ευρώ, το 10%, προοριζόμενο για μίζες (δηλαδή 10 εκατ. ευρώ),και παραδόθηκε από τον γνωστό κ. Niedl στον κ. Ψαρρό, σε δύο βαλίτσες
. Ποιος είναι ο υπουργός της σημερινής κυβέρνησης, που επίμονα απαιτούσε την επέκταση του συστήματος ασφαλείας C4I και στα τρένα ;;;ΛΙΑΠΗΣ
. Οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι Pimpernel Shipholding, Martechnic Bunkering, ενώ υπάρχει ένας λογαριασμός στην τράπεζα BNP Paribas της Γενεύης με δικαιούχο τον κ. Θανάση Ράμμο, πρώην στέλεχος της χρηματιστηριακής εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ»
Ως εκπρόσωπος της Martechnic Bunkering , φαίνεται ο κ. Βασίλης Τυρογαλάς,. Από τις 19 Νοεμβρίου 2004 έως και τις 6 Ιουλίου 2005, σε λογαριασμούς της «Martechnic» στις τράπεζες «Bank of Cyprus de Nicosia» και «Hellenic Bank de Nicosia» κατατέθηκαν επτά εμβάσματα ύψους 1.212.000
αλλη εταιρεία είναι η Pimpernel Shipholding LTD. Σε λογαριασμό της συγκεκριμένης εταιρείας κατατέθηκαν από τις 14 Ιουνίου έως και τις 2 Νοεμβρίου 2004 σε επτά δόσεις 1.100.00 ευρώ
Ο. Ηλίας Γεωργίου παραδέχτηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είναι ο συντάκτης σημειώματος που δίνει εντολή να εμβαστούν, στις 2 Νοεμβρίου του 1998, από τον λογαριασμό της κ. Αντωνίας Μάρκου 200.000 μάρκα και να κατατεθούν στην τράπεζα CanadiaImperial Bank of Commerce επ' ονόματι Α. Roccos

Λογαριασμός που μοίραζε πράσινες και μπλε μίζες αποδεικνύεται ο 480028 της UBS, με νόμιμη δικαιούχο την Α. Μάρκου και διαχειριστή τον Η. Γεωργίου. Από τον λογαριασμό αυτόν στις 2/11/98 εστάλη έμβασμα 200.000 μάρκων στον 22157, με δικαιούχο τον «άγνωστο» Α. Rocos. Πρόκειται για τον λογαριασμό στην Canadian Imperial Bank of Commerce της Γενεύης, που χρεώνεται από τη Siemens σε πρώην υπουργό
480028 στην Schwcizetische Bankgesellschaft (μετέπειτα UBS)
Εκεί αναγράφεται ότι ενας λογαριασμός με αρ. 11.24.854 άνοιξε στις 20.2.2001 εν ονόματι της εταιρείας των Αγγλικών Παρθένων Νήσων PLADICE BLUE CORPORATION. Τα ονόματα που αναφέρονται στον λογαριασμό είναι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ και ΔΗΜ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ.
Ο λογαριασμός αυτός:
1. Στις 20.3.2003 πιστώθηκε με ποσό 500.00 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC με την αιτιολογία "1η προκαταβολή". Αυτό το ποσο επέτρεψε να πραγματοποιηθούν:
-Στις 7.05.2003 ένα έμβασμα 250.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
-Στις 14.05.2003 ένα έμβασμα 250.000 ευρώ του οποίου τον δικαιούχο δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε την ταυτότηά του, η ΑΒΝ - AMRO BANK NV, υποκατάστημα του Μονακό, δεν μας κοινοποίησε το παραστατικό.
.
2. Στις 3.06.2003 πιστώθηκε με 499.999 ευρώ προελεύσεως από την TAMARIND GROUP CORP με την αιτιολογία "3η προκαταβολή". Αυτό το ποσό ήρθε να προστεθεί σε προϋπάρχουσα κατάθεση προθεσμίας των 2.202.067,40 ευρώ (που συστήθηκε με έμβασμα 1.347.029,59 ευρώ με ημερομηνία 6.08.2001 που προέρχονται από την KELVIN TRUST COPR) για να συσταθεί στις 10.06.2003 μια νέα κατάθεση προθεσμίας των 2.702.067,40 ευρώ.
.
3. Στις 23.07.2003 πιστώθηκε με ποσό 449.900 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC με την αιτιολογία "τελική προκαταβολή". Αυτό το ποσό αποτέλεσε στις 1.9.2003 μια κατάθεση προθεσμίας η οποία η ίδια ενσωματώθηκε στις 25.9.2003 στην προϋπάρχουσα κατάθεση προθεσμίας των 2.416.588,49 ευρώ για να συσταθεί μια των 2.960.000 ευρώ.
..
Οι διαδοχικές εξοφλήσεις αυτής της κατάθεσης προθεσμίας που πραγματοποιήθηκαν από τις 15.7.2003 έως τις 2.3.2004 επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συναλλαγές:
Στις 15.07.2003 ένα έμβασμα των 150.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 16.07.2003 ένα έμβασμα 150.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 15.10.2003 ένα έμβασμα των 78.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
Στις 16.10.2003 μια πράξη συναλλάγματος των 121.649.48 ευρώ έναντι 141.600 Δολαρίων USD που καλύπτει έμβασμα του ιδίου ποσού υπέρ του ΡΟΖΟΥ στο λογαριασμό 603486132924 που άνοιξε παρά την Τράπεζα των Βρυξελλών Banque Belgolaise.
Στις 24.10.2003 ένα έμβασμα των 60.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
Στις 24.10.2003 ένα έμβασμα των 200.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού αρ. 205173ΜV που άνοιξε παρά την Ένωση Ιδιωτικών Τραπεζών Union Bancaire Privee της Γενεύης.
Στις 12.01.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 26.01.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 2.03.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Για ένα συνολικό ποσό των 1.359.649,48 ευρώ που κατανέμεται ως εξής:
900.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε η BNP PARIBAS της Γενεύης, 138.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ, 121.649,48 ευρώ υπέρ του ΡΟΖΟΥ και 200.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 205173ΜV που ανοίχθηκε στην Ένωση Ιδιωτικών τραπεζών Union Bancaire Privee της Γενεύης.
Στις 6.03.2004 πιστώθηκε με έμβασμα 343.928,25 ευρώ προελεύσεως από την εταιρεία του Ντουμπάι FIDERLITE LLC με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή 25%" και αυτό επέτρεψε να πραγματοποιηθεί στις 12.03.2004 έμβασμα 350.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 3090872 που άνοιξε στην BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) της Γενεύης.
Στις 23.03.2004 πιστώθηκε με έμβασμα των 453.928,25 ευρώ προελέυσεως από την ίδια εταιρεία FRIDELITE LLC με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή 33%" καθώς και στις 8.04.2004 με έμβασμα των 577.818,25 ευρώ με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή".
Αυτά τα δύο ποσά τοποθετήθηκαν σε καταθέσεις προθεσμίας των οποίων οι διαδοχικές εξοφλήσεις (αποπληρωμές) με αυτές του υπολοίπου της κατάθεσης προθεσμίας που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν:
Στις 4.05.2004 ένα έμβασμα των 300.000 ευρώ του οποίου τον δικαιούχο δεν μπορέσαμε να έχουμε την ταυτότητα, η ABN-AMRO BANK NV, δεν μας κοινοποίησε το παραστατικό.
Μεταξύ των 14.06.2004 και τις 2.11.2004 επτά εμβάσματα συνολικού ποσού 1.100.000 ευρώ υπέρ της PIMPERNEL SHIPHOLDING LTD λογαριασμό 10030210 που άνοιξε παρά την Τράπεζα Commercial Bank of Greece, London Branch.
Στις 7.09.2004 ένα έμβασμα των 200.000 ευρώ υπερ του NUMAGOLD στο λογαριασμό 210-0289590021 που άνοιξε παρά την Fortis Bank των Βρυξελλών με την αιτιολογία "COMBES".
-Μεταξύ των 18.11.2004 και στις 6.7.2005 πέντε εμβάσματα συνολικού ποσού 1.212.000 ευρώ υπέρ της MARTECHINIC BUNKERING στο λογαριασμό 0155-40-064307-048.
------------------------------------
Μιχ.Χριστοφοράκου, η Ρlacid Βlue Corporation
εταιρεία του Β.Τυρογαλά Μartechinc Βunkering (1.434.000 ευρώ
λογαριασμό του Αθ.Ράμμου στην ΒΝΡ Ρaribas Γενεύης (1.150.000 ευρώ).
ο χρηματιστής κ. Σ.Γιαννακάκης , της Μega Τrusτ
Marta Holding Corp. (οικονομικός διαχειριστής Πρόδρομος Μαυρίδης)
- Marta Overseas Corp. (Οικονομικός διαχειριστής Πρόδρομος Μαυρίδης)
- PGE Children Corp. (Οικονομικός διαχειριστής Πρόδρομος Μαυρίδης)
- MP Security S.A. (Οικονομικός διαχειριστής Πρόδρομος Μαυρίδης)
Fiberlite LLC, Dubai
Kelvin Trust Corp., Dubai
και Ecuro trd est
λογαριασμός 221557 της CanadiaImperial Bank of Commerce LtD (CIBC
εταιρεία ΜΥΣΤΡΑΣ Holding LTD,
εταιρεία Φάιμπερλαϊτ
τράπεζα Raiffeisenbank
Placid Blue
Fairways Estates
Τράπεζας Societe Generale
Sandbury Investments ΕΠΕ στην Τράπεζα Credit Foncier de Monaco,
15Χ-03α03 της εταιρείας Supersatellite ΕΠΕ στην Τράπεζα Merril Lynch Pierce Fenner UID 145473
Placid Blue Corporatio
τράπεζα του Μονακό ΑΒΝ AMRO
λογαριασμούς 1100173 και 1100165 στις εταιρείες Ashby Asset Management και Harcourt Industries Ltd
λογαριασμό 91711/RG Gold Inc. σε τράπεζα της Γενεύης.
λογαριασμούς στις τράπεζες Reiffeisen του Saltsburg και του Insbruck,
των Βρετανικών Παρθένων Νήσων Northpart Investment,
Dresdner Bank της Γενεύης εταιρεία Spettabile Tamarind Group. Corp.
Fairways Estates και Placid Blue Corp
Deutsche Bank
λογαριασμό 100679 της Credit Foncier de Monaco 4 εκατ. μάρκα στην εταιρεία Sandbury Investments
από την Deutsche Bank του Μονάχου στην Τράπεζα Merril Lynch Pierce Fenner επ’ ονόματι της εταιρείας Supersatellite Ltd. 2 εκατ. μάρκα..
λογαριασμος 0233-0233/702389 στην Τράπεζα UBS της Βασιλείας
2 εκατομμύρια μάρκα στο λογαριασμό της Schweizerische Bank Gesellschaft (που αργότερα έγινε UBS) στις 10.11.1998.
Δύο μεγάλοι λογαριασμοί, ο ένας στην «Μπάρκλεϊς Μπανκ» με αριθμό 1017-3975 (υπ’ όψιν Ζιν Μακφί) 11 εκατομμύρια μάρκα, και ο άλλος στην «Ελβετική Τραπεζική Εταιρεία» στο όνομα Α. Μάρκου (λογαριασμός 480028-60Τ) 18 εκατομμύρια μάρκα
την Northpart Investments
«Ελβετική Τραπεζική Εταιρεία» στο όνομα Α. Μάρκου (λογαριασμός 480028-60Τ) 18 εκατομμύρια μάρκα
λογαριασμό 480028-60Τ και η εταιρεία Plexus.
εταιρεία Martechnic Bunkering στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο
εταιρεία Spettabile Tamarind Group. Corp.
Banca di Credito e Commerciale, Lugano.
Electronic Technology Limited
τράπεζα LGT Bank Liechtenstein
εταιρεία Weavind
Martha Holdings Corp.,
Barclays Bank London.

., Martha Overseas Corp
Pge Children SA
ΜΡ Security SA
λογαριασμό 22157 της Γενεύης στην Τράπεζα Canadian Imperial Bank Of Commerce LTD (CIBC).
Martechnic Bunkering Ltd»,
λιβεριανής υπεράκτιας εταιρείας με την επωνυμία Martechnic Bunkering, δύο «μαύρες» εταιρείες της Siemens (την Placid Blue και την Fairway).
Spettabile Tamarind Group. Corp. ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Banca di
Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα LGT Bank Liechtenstein.
Placid Bleu Corporation σε τράπεζα ABN Amrobank
λογαριασμό 22157 της Γενεύης στην Τράπεζα Canadian Imperial Bank Of Commerce LTD (CIBC). Ως δικαιούχος του καυτού αυτού λογαριασμού εμφανίζεται ο Α. Rocos
Krhoma Handels GmbH. με έδρα την Αυστρία.
Electronic Technology Ltd
ΑΒΝ AMROBANK

Τα εμβάσματα στέλνονται προς :

Canadian Imperial Bank of Commerce Ltd, Geneva Switzerland

FOR A/C No 22157 A Rocos

ATT: Mr. ERNEST ROHRER».

Στο σημείωμα εμφανίζεται ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης «22157» καθώς και το όνομα Rοκος ως κατόχος. ο συγκεκριμένος Ρόκος (!) έχει σχέση με πολιτικό ή Υπουργό της κυβέρνησης Σημίτη.;;;

Αναφέρει «Ρόκος» αλλά φωτογραφίζει Μαντέλη

Από ρεπορτάζ προκύπτει ότι το ιδιόχειρο σημείωμα αναφέρεται σε ένα από τα πολλά εμβάσματα εκείνης της περιόδου, που συνολικά έφθασαν τα 10.000.000 γερμανικά μάρκα (περίπου 5.000.000 ευρώ) σ’ αυτόν το λογαριασμό. Και δεν είναι μόνο αυτά. τα 10.000.000 μάρκα ήταν μόνο ένα μέρος του συνολικού ποσού της μίζας. Είχαν προηγηθεί άλλα 45.000.000 μάρκα ως προκαταβολή.

Σύμφωνα με στελέχη της μητρικής εταιρείας, το συγκεκριμένο έμβασμα αφορά μίζα που δόθηκε ενόψει των προγραμματικών συμφωνιών του ΟΤΕ και του ΟΣΕ με τη Siemens. Παρ’ ό,τι αναγράφεται λοιπόν το όνομα «Ρόκος», θα πρέπει να θυμηθούμε ότι εκείνη την περίοδο, ο αρμόδιος υπουργός Μεταφορών, που ενέκρινε και υπέγραψε τις αναθέσεις στη Siemens, ήταν ο Τάσος Μαντέλης. Στις 23 Δεκεμβρίου 1997 υπεγράφησαν οι προγραμματικές συμφωνίες του ΟΤΕ από τον τότε υπουργό. Τον Ιανουάριο του 1998 –λίγες μέρες αργότερα- μπήκαν στον υπό έρευνα λογαριασμό τα 10.000.000 μάρκα. Και είχαν ήδη προκαταβληθεί τα 45.000.000 μάρκα.
Πρόκειται για τον 100679 λογαριασμό της εταιρείας Sandbury Investments ΕΠΕ στην Τράπεζα Credit Foncier de Monaco, στον οποίο εμβάζονται 4 εκατ. μάρκα σε δύο δόσεις, στις 5 Ιανουαρίου και 29 Ιουνίου 2000.
O δικαιούχος της εταιρείας Fairways Αλ. Λέτσα, δίνει όλα τα στοιχεία από την κίνηση των λογαριασμών της Τον Σεπτέμβριο του 2005 μου ζητήθηκε να εκτελέσω ένα δεύτερο έμβασμα 222.000 ευρώ. προς την εταιρεία Martechnic Bunkering στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο Στις 05.08.2004 έμβασμα προς την Fairways από την εταιρεία Spettabile Tamarind Group. Corp. ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Banca di Credito e Commerciale, Lugano.

*Στις 06.08.2004 έμβασμα από την Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα LGT Bank Liechtenstein.

*Στις 02.09.2004 έμβασμα από την εταιρεία Weavind ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Barclays Bank London.

*Στις 02.09.2004 έμβασμα από την εταιρεία Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Banca di Credito e Commerciale, Lugano.

*Στις 07.09.2004 έμβασμα από την Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα LGT Bank Liechtenstein.

*Στις 16.09.2004 έμβασμα από την Weavind ευρώ 250.000, -από την τράπεζα Barclays Bank London.

*Στις 07.10.2004 έμβασμα από την εταιρεία Weavind ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Barclays Bank London».
*«Στις 05.08.2004 έμβασμα προς την Fairways από την εταιρεία Spettabile Tamarind Group. Corp. ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Banca di Credito e Commerciale, Lugano.

*Στις 06.08.2004 έμβασμα από την Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα LGT Bank Liechtenstein.

*Στις 02.09.2004 έμβασμα από την εταιρεία Weavind ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Barclays Bank London.

*Στις 02.09.2004 έμβασμα από την εταιρεία Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Banca di Credito e Commerciale, Lugano.

*Στις 07.09.2004 έμβασμα από την Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα LGT Bank Liechtenstein.

*Στις 16.09.2004 έμβασμα από την Weavind ευρώ 250.000, -από την τράπεζα Barclays Bank London.

*Στις 07.10.2004 έμβασμα από την εταιρεία Weavind ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Barclays Bank London».
δύο λογαριασμoi της τράπεζας ΒΝΡ Paribas της Γενεύης
* Στις 15 Ιουλίου του 2003 ένα έμβασμα ύψους 150 χιλιάδων ευρώ εστάλη υπέρ του λογαριασμού 07876Ζ που άνοιξε η ΒΝΡ Paribas της Γενεύης
* Στις 12 Ιανουαρίου 2004 έμβασμα 200 χιλιάδων ευρώ πιστώνεται υπέρ του λογαριασμού 07876Ζ
* Στις 26 Ιανουαρίου ακολουθεί αλλο έμβασμα 200 χιλιάδων ευρώ υπέρ του ιδίου τραπεζικού λογαριασμού
Από το ποσό αυτό, τα 900.000 ευρώ (αυτά των 5 εμβασμάτων) κατέληξαν στον λογαριασμό 078761Ζ της τράπεζας της Γενεύης, χωρίς να καταγράφεται ποιος είναι ο δικαιούχος τους! Εδώ, πάντως, εμφανίζονται ότι εισπράττουν ο ΜΑΤΙ και ο ΡΟΖΟΣ...
έμβασμα 350 χιλιάδων ευρώ υπέρ του λογαριασμού 3090872 στην ΒΝΡ Paribas της Γενεύης
Ο Αθανάσιος Ράμμος, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματιστηριακή, βρίσκεται πίσω από νέο λογαριασμό που πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ από την Siemens.
5 εμβάσματα 3,8 εκατ. ευρώ στον Φραντς τον Ελληνα Η αποκάλυψη είναι δραματική, καθώς ο Franz ή Γ. Σκαρπέλης αναφέρεται ως ο δικαιούχος του λογαριασμού 835835 στην τράπεζα Raiffeisenbank Tirol στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Σ' αυτό τον λογαριασμό έχουν καταλήξει πέντε εμβάσματα με αποστολέα τη Siemens, συνολικού ύψους 7,5 εκατ. μάρκων ή 3,8 εκατ. ευρώ. Πέντε συνολικά εμβάσματα αξίας από 1 έως 2,5 εκατ. μάρκα έχουν σταλεί στον Franz από τον Φεβρουάριο του 1998 μέχρι και τον Μάιο του 2001 Με τη Siemens έκλεισε την 8002 αρχικού ύψους 158 δισ. δρχ. και τελικού τιμήματος 885 εκατ. ευρώ και με την Intracom την 8004, αρχικού τιμήματος 222,7 δισ. δρχ. και τελικής αξίας 1.205 εκατ. ευρώ Τις συμφωνίες αυτές υπέγραψε ο τότε πρόεδρος του ΟΤΕ (εκτελούσε προσωρινά και χρέη διευθύνοντος συμβούλου) Δ. Παπούλιας και οι Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom) και Η. Γεωργίου (Siemens), Σύμφωνα με τα αυστηρώς απόρρητα στοιχεία της τράπεζας εμβάσθηκαν:
Στις 6/3/2002 ποσό 300.000€ με αποδέκτη κάποιον με το επώνυμο Σύρος αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Στις 12/11/2002 ποσό 100.000€ στα ονόματα Μάριος Νικολαϊδης/Ροδούλα Ζωσιμάδου αγνώστων λοιπών στοιχείων..
Στις 24/3/2003 ποσό 500.000€ στα ονόματα Κάντας/Ουζούνη, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Στις 24/3/2004 ποσό 100.000€ στα ονόματα Κουκουλωμάτης/Νομίδου, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Τον Δεκέμβριο του 1997, ο ΟΣΕ και οι ΗΣΑΠ, κατ' εντολήν της κυβέρνησης τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, υπογράφουν επτά συμβάσεις ύψους 180 δισεκατομμυρίων δραχμών για την κατασκευή τροχαίου υλικού. Οι συμφωνίες που αφορούσαν τη Siemens ήταν η προγραμματική Συμφωνία 33α (2,99 δισ. δραχμές για τη θυγατρική και 159 εκατ. μάρκα για τη μητρική), Π.Σ. 39 (117 εκατ. μάρκα για τη μητρική Siemens και την Krauss Maffei της οποίας αντιπροσωπος ειναι ο κ. Θωμάς Λιακουνάκος, 41α (26 δισ. δραχμές για τις εταιρείες TEMOINSA και Siemens AG από κοινού) και 1/97 με τους ΗΣΑΠ (ύψους 227,1 εκατ. μάρκων σε κοινοπραξία Siemens -Bombardier). Μετά 150 μέρες καθυστέρησης, ο ΟΣΕ ήταν σε θέση να κηρύξει έκπτωτες τις παραπάνω εταιρείες. Τις προκαταβολές που είχαν δοθεί από τον ΟΣΕ και τους ΗΣΑΠ στα Ελληνικά Ναυπηγεία ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, τις εφαγε το σκοταδι. Η επιχείρηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά πουληθηκε στον γερμανικό οίκο HDW/Ferrostahl. Ο τότε διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παπαδημητρίου ζητεί να μιλήσει με τους πολιτικούς προϊσταμένους των υπουργείων Ανάπτυξης κ. Ακη Τσοχατζόπουλο, Μεταφορών, κ. Χρ. Βερελή και Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και. λίγο αργότερα παραιτείται. Ο κ. Ράινχαρντ Σίκατσεκ, διαχειριστης της Siemens στη Γερμανία, θυμάται ότι εκείνη την περίοδο το «τμήμα τραίνων» της εταιρείας στο Ερλάνγκεν του είχε ζητήσει να «βρει» δύο εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονταν ώστε να προχωρήσουν οι προγραμματικές συμφωνίες στην Ελλάδα. Μέσω του συνεργάτη του, Αμίνι στο Ντουμπάι, ο κ. Σίκατσεκ «παρήγαγε» δύο εκατ. ευρώ σε «μαύρο χρήμα», το οποίο ο κ. Αμίνι παρέδωσε στον κ. Γκεμπάουερ στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, όπως είχε γίνει νωρίτερα και σε μία άλλη σύμβαση στην οποία συμμετείχε η Siemens με τον κ. Λιακουνάκο, εκείνη της κατασκευής του ηλεκτρονικού μέρους των πυραύλων ΠΑΤΡΙΟΤ
τα οικόπεδα που αγόραζαν οι οικογένειες Χριστοφοράκου και Δενδρινού στην Τήνο, την Πάρο και την Αντίπαρο μέσω υπεράκτιων εταιρειών, κυρίως της Mystras Holding (έχει έδρα τον Αγιο Βικέντιο), δικαιούχος της οποίας εμφανίζεται κάποιος ονόματι Μιχαλόπουλος Ο Πρ. Μαυρίδης αναλύσε πώς συνεστήθησαν στον Παναμά οι υπεράκτιες Martha Holdings Corp., Martha Overseas Corp. Pge Children SA και ΜΡ Security SA σε συνεργασία με τη γερμανική τράπεζα Dresdner Bank Ελβετίας.
ο λογαριασμός 22157 της Γενεύης στην Τράπεζα Canadian Imperial Bank Of Commerce LTD (CIBC). Ως δικαιούχος του καυτού αυτού λογαριασμού εμφανίζεται ο Α. Rocos, ενώ τα εμβάσματα πρέπει να ειναι υπόψη του κ. Ernest Rohrer (είναι προφανώς ο διαχειριστής του λογαριασμού). Πρ. Μαυρίδης αναλύει πώς συνεστήθησαν στον Παναμά οι υπεράκτιες Martha Holdings Corp., Martha Overseas Corp. Pge Children SA και ΜΡ Security SA σε συνεργασία με τη γερμανική τράπεζα Dresdner Bank Ελβετίας. Σύμβαση της Siemens, το 2001, με το υπουργείο Άμυνας για τα ηλεκτρονικά μέρη του πυραυλικού συστήματος Patriot. Από το έργο (συνολικής αξίας 100 εκατ. ευρώ), το 10% προοριζόταν για μίζες σε αξιωματούχους.
2 Μίζες καταγγέλλεται ότι δόθηκαν και για την προγραμματική συμφωνία του 1997 μεταξύ Siemens και ΟΣΕ, για την παράδοση ντιζελομηχανών και άλλου τροχαίου υλικού. Πρόκειται για απευθείας ανάθεση, ύψους 235 εκατ. ευρώ «τις μίζες προς τον ΟΣΕ έπρεπε κανονικά να πληρώσει το εργοστάσιο της εταιρείας μας στο Ερλαγκεν, αλλά ο κ. Χριστοφοράκος τηλεφώνησε και μας είπε "δώστε τα εσείς τώρα και πάρτε τα μετά, από τους ανθρώπους σας στο Ερλαγκεν". Μέρος από τις μίζες πληρώθηκε το 2001. Το 1997, δόθηκαν στον Ηλ. Γεωργίου, γενικό διευθυντή της Siemens Ελλάς, χρήματα που προορίζονταν για στελέχη του ΟΤΕ, ώστε η εταιρεία να αναλάβει την ασύρματη ραδιοσύνδεση των ελληνικών νησιών αξίας 50 εκατ. ευρώ. Ως μίζα δόθηκε το 5%. Προμήθειες όμως έχουν δοθεί και σε ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνίας, όπως η Forthnet και η STET (μετέπειτα ΤΙΜ, τώρα Wind)» εισαγγελία του Μονάχου έχει στην κατοχή της χειρόγραφο του κ. Χριστοφοράκου, με το οποίο ζητά χρήματα για να πληρωθούν τέσσερα υπουργεία στην Ελλάδα για το σύστημα ασφαλείας C4I, των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Εκεί αναφέρεται και τραπεζικός λογαριασμός στην τράπεζα UBS στην Ελβετία και το όνομα της υπεράκτιας εταιρείας Fairways. Αρχικά είχαν ζητηθεί 10 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά έλαβε 2 εκατ., μέσω του δικτύου του Floriani το αμαρτωλό C41?? Στην πρώτη φάση Επιτροπή 14 αξιωματικών (από το ΓΕΕΘΑ, τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων) υπό τον υποστράτηγο κ. Γηραλέα αξιολόγησαν τις προσφορές των κοινοπραξιών SAIC-Siemens και TRS. Οι οικονομικές προσφορές και των δύο υπερέβησαν κατά πολύ τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό (ύψους 211 εκατ. ευρώ), αγγίζοντας τα 416 και τα 441 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Ως εκ τούτου ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος από το ΚΥΣΕΑ. Στον τρίτο γύρο προσφορών η SAIC κατέθεσε κλειστό φάκελο με το τίμημα των 255 εκατ. ευρώ. Η TRS αποσύρθηκε χωρίς ένσταση, αλλά τμήμα της (η Motorola) προσχώρησε στην πρώτη κοινοπραξία Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ πέτυχε τίμημα χαμηλότερο κατά 161 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής προσφοράς (από τα 416 στα 255 εκατομμύρια ευρώ). Η κυβέρνηση της ΝΔ πέτυχε να χαμηλώσει το τίμημα κατά ακόμη 10 εκατομμύρια ευρώ (από τα 255 στα 245) Επισημαίνεται ότι οι μίζες για την εφαρμογή της σύμβασης 8002 μόνο για το 2003 ήταν 1.376.000 ευρώ. Στο έμβασμα της 8ης Μαρτίου 2004 (μία ημέρα μετά τις εκλογές), ύψους 344.000 ευρώ, σε εκείνο της 23ης Μαρτίου 2004 (454.080 ευρώ), αλλά και σ' αυτό της 8ης Απριλίου 2004, ύψους 577.920Ενας από αυτούς που πολιτικά είχε άμεση σχέση με την υπογραφή της συμφωνίας 8002 στην κυβέρνηση Σημίτη φαίνεται να έχει πάρει μέσω συνδικαλιστή που βρισκόταν στον περίγυρό του 15 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα (2,2 δισ. δραχμές. Η ανάλυση των λογαριασμών ΦΡΑΝΤΣ και ΣΑΜΟΣ έδειξε στους Γερμανούς ότι από αυτούς πληρώθηκαν περισσότερα των δικαιούχων άτομα «τόσο στον ΟΤΕ όσο και σε εταιρείες που πιθανώς να συνδέονται με Ελληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους τόσο στην περίοδο 1990 - 93 (κυβέρνηση Μητσοτάκη) όσο και στην περίοδο 1994 - 97 (κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σημίτη)». Μόνο για τη συμφωνία 8002, η μητρική εταιρεία είχε εγκρίνει για μίζες 12,5 δισεκατομμύρια δραχμές (8% της σύμβασης ύψους 160 δισ. δραχμών
πέντε εμβάσματα ύψους 3,8 εκατομμυρίων με αποδέκτη τον «Φραντς», ψευδώνυμο που φέρεται ότι ανήκε στο πρώην ανώτατο στέλεχος του ΟΤΕ Γιώργο Σκαρπέλη!
ύποπτος λογαριασμός στο Μονακό, με δικαιούχο τον έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Καλδή, ο οποίος θεωρείται ότι λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του Χριστοφοράκου. Ο Καλδής, ως δικαιούχος φέρεται να έχει λάβει επτά εκατομμύρια ευρώ, μέσω είκοσι επτά περίπου εμβασμάτων.
* Τον 44χρονο επιχειρηματία Μ. Βόγια και τον ιδιοκτήτη κτηματομεσιτικού γραφείου στην Αθήνα Ι. Πιταούλη, καθώς το διάστημα 1998-1999 έλαβαν από τη Siemens μεγάλα ποσά σε προσωπικούς λογαριασμούς τους στο εξωτερικό: 3.300.000 μάρκα ο Βόγιας και 1.000.000 μάρκα ο Πιταούλης. Ως καταθέτης των χρημάτων αυτών φέρεται η εταιρεία Fairways, μια από τις εταιρείες που διακινούσαν το μαύρο χρήμα της μητρικής Siemens.
* Τον ιδιοκτήτη της ναυτιλιακής εταιρείας Μartechnic Βunkering Ιnc. Β. Τυρογαλά, διότι σε τραπεζικό λογαριασμό της ναυτιλιακής εταιρείας του φέρεται να έχουν κατατεθεί, την περίοδο 2004-2005, 1,5 εκατ. ευρώ από την off shore εταιρεία Ρlacid Βlue, μια ακόμη εταιρεία διακίνησης μαύρου χρήματος της Siemens.
Σε επτά λογαριασμούς έσπασε το ποσό του ενός εκατομμυρίου γερμανικών μάρκων, που κατέθεσε η «Siemens» σε λογαριασμό συμφερόντων του Θόδωρου Τσουκάτου. Το πόσο κατ’ αρχήν κατατέθηκε στο Ρότερνταμ, στη συνέχεια μοιράστηκε σε επτά λογαριασμούς κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ του Ηλία Πιταούλη, γνωστού του Τσουκάτου και του εργολάβου από τη Χίο, Στέλιου Βίου. Ένας από τους επτά παραλήπτες φέρεται να είναι ο Χρήστος Γενναίος, πρώην πρωταθλητής στο στίβο και στη συνέχεια bodyguard του Θόδωρου Τσουκάτου. Ο Στέλιος Βίος είναι ο θείος της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ στη Χίο, Ελπίδας Τσουρή
εταιρείες Krhoma και Weavind
η τράπεζα ΗΥΡΟ TIROL Bank AG, Wien, ο αριθμός λογαριασμού 52011019157 (EUR), κώδικας τράπεζας 57000, ΙΒΑΝ ΑΤ1357000052011019157, SWIFT ΗΥΡΤΑΤ22.
οι εταιρείες πολιτικού χρήματος του Μιχάλη Χριστοφοράκου, η Placid Blue Corporation και η Fairways. Τα εμβάσματα έγιναν προς την εταιρεία του Βασίλη Τυρογαλά, Martechinc Bunkering (1.434.000 ευρώ) και προς τον λογαριασμό του Αθ. Ράμμου στην ΒΝΡ Paribas Γενεύης (1.150.000 ευρώ).

Πρόκειται για τον 100679 λογαριασμό της εταιρείας Sandbury Investments ΕΠΕ στην Τράπεζα Credit Foncier de Monaco, στον οποίο εμβάζονται 4 εκατ. Μάρκα
είναι ο 15Χ-03α03 της εταιρείας Supersatellite ΕΠΕ στην Τράπεζα Merril Lynch Pierce Fenner UID 145473,
off-Shore εταιρείας Placid Blue Corporation στην τράπεζα ΑΒΝ AMRO, προερχόμενα από άλλη εταιρεία του Ντουμπάι, την FIBERLITE LLC
1998 ώς το 2001 ο λογαριασμός ΦΡΑΝΤΣ πιστώθηκε με 7,5 εκατομμύρια μάρκα.
λογαριασμός 078761 στην Ελβετική τράπεζα της ΒΝΡ της Γενεύης,
Υπ’ αριθμόν 100679 στην Credit Foncier de Monaco, με δικαιούχο τη Sandbury Investments, επειδή δέχτηκε δύο εμβάσματα, συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, στις 5 Ιανουαρίου και στις 29 Ιουνίου 2000. Οι πληρωμές αυτές είχαν σχέση με συμβάσεις του ΟΣΕ.
* Υπ’ αριθμόν 15Χ - 03Α03 στη Merill Lynch Pierce Fenner UID 145473, με δικαιούχο την εταιρεία Supersatellite ΕΠΕ, για μια «δίδυμη» πληρωμή με εκείνη του Μονακό στις 5.1.2000 (σημειωτέον ότι οι τρεις αυτές πρώτες πληρωμές φτάνουν στο ποσό των 6.000.000 ευρώ).
* Υπ’ αριθμόν 447-106-77297 στην ABN AMRO (Monaco) με δικαιούχο την Ashby Asset Management 12628-00001 για ποσό 300.000 ευρώ.
* Υπ’ αριθμόν 1100165 στην ABN AMRO με δικαιούχο την Harcourt Industries για ποσό 300.000 ευρώ.
* Υπ’ αριθμόν 91711 στην Τράπεζα Pivtet & Co Bankers με δικαιούχο την RG Gold Inc για ποσό 420.000 ευρώ.
Technomid Co. LTD για λογαριασμό της οποίας κατατέθηκαν 770.000 ευρώ.
Ο κ. Γεωργίου, ο οποίος, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι είναι ο συντάκτης σημειώματος δίνει να εμβαστούν στις 2 Νοεμβρίου του 1998 από τον λογαριασμό της κυρίας Αντωνίας Μάρκου 200.000 μάρκα και να κατατεθούν στην τράπεζα CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE επ’ ονόματι Α. ROCCOS.
για το σύστημα ασφαλείας του Αθήνα 2004, «C41», διατέθηκαν 3.700.000€. Είναι προφανές, ότι τα χρήματα αυτά ήταν μίζες, Δύο εμβάσματα ύψους 2.000.000€ και 6.000.000€, έφυγαν στις 24.09.2002 και 28. 01. 2005 από τον λογαριασμό του Μαυρίδη στην Dresdner Bank στην Ελβετία μέρος των 3,3 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων που φέρεται να μπήκαν στον λογαριασμό Βόγια από τα «μαύρα ταμεία» της Ζίμενς είχαν κατατεθεί στον λογαριασμό του κυριου πιταουλη ένα εκατομμύριο γερμανικά μάρκα, μερικές μέρες πριν από την υπογραφή, στις 24 Φεβρουαρίου 1999, της σύμβασης ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και σε 9 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Siemens, για τα Patriot, ύψους 917 εκατ. δολαρίων Μέσω του λογαριασμού που διατηρούσε η κ. Μάρκου στην ελβετική τράπεζα UBS στη Ζυρίχη (0230-480028-60Τ), από το 1993 έως το 2003, με διαχειριστή τον Η. Γεωργίου πρώην γ/δ της Siemens Hellas έως το 1998, έχουν γίνει, συναλλαγές συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο,ειναι ότι ο επίμαχος λογαριασμός συνδεόταν με την εταιρεία Plexus Corporation .Η Plexus Corporation με τη Vega International ήταν οι δύο εταιρείες μέσω των οποίων ο Τρύφων Αποστολόπουλος, και οι άλλοι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης του Χρηματιστηρίου έστησαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το παιχνίδι με τις φούσκες αποκομίζοντας μέσα σε λίγους μήνες κέρδη δισεκατομμυρίων δραχμών.Απο την Vega International εμβάστηκαν το 2001 σε τρεις δόσεις 378.000 ευρώ προς την κ. Μπουρμπούλια, πράξη πάνω στην οποία στοιχειοθετήθηκε η κατηγορία της δωροδοκίας για την πρώην δικαστικό Συνολικά οι συναλλαγές των δύο εταιρειών (πραγματικές και εικονικές) για την περίοδο του 1999-2001 υπολογίζονται σε 17 δισεκατομμύρια δραχμές, πλην όμως τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τις δύο εταιρείες παρέμεναν μέχρι πρότινος άγνωστα, με εξαίρεση τον Τρ. Αποστολόπουλο
Το 1997 υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΣΕ και των ΗΣΑΠ με τις επτά συμβάσεις μεταξύ των siemens ΚΑΙ της krayss maffei του Θωμά Λιακουνακου(ως εκπρόσωπος) με την δικαιολογία ότι θα λειτουργήσουν τα ναυπηγεία και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αφού βεβαίως έχουν «φροντίσει» να αγορασθούν πρώτα από τους Γερμανούς( ΗDW\ ferrostahl) σε αυτές τις αποφάσεις ενέχονται με διάφορους τρόπους οι ΤΣΟΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (χωρίς να υπάρχει ενοχή σε κάτι εκ μέρους τους ) Βέβαια σε αυτή την υπόθεση αναζητούνται δυο εκατομμύρια ευρώ χαμένα που τα ζήτησε ο διαχειριστής του του μαύρου χρήματος για λαδώματα