Ο τύπος ΕΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ κανείς δεν ξέρει τίποτα;;;

Αναφερόμενος στο δημοσίευμά για το δυνανάγνωστο «2% σε πολιτικούς», ο Γ. Σκαρπέλης εντοπίζει τρία κρίσιμα εμβάσματα, τα οποία, σύμφωνα με όσα λέει, δόθηκαν μετά τις εκλογές του 2004: Στο έμβασμα της 8ης Μαρτίου 2004 (μία ημέρα μετά τις εκλογές), ύψους 344.000 ευρώ, σε εκείνο της 23ης Μαρτίου 2004 (454.080 ευρώ), αλλά και σ' αυτό της 8ης Απριλίου 2004, ύψους 577.920 ευρώ.

Τα τρία αυτά εμβάσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ισούνται με το 2% του τζίρου της Siemens Ελλάς (2003) και κατευθύνθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του Μονακό της off-Shore εταιρείας Placid Blue Corporation στην τράπεζα ΑΒΝ AMRO, προερχόμενα από άλλη εταιρεία του Ντουμπάι, την FIBERLITE LLC!
Στο υπόμνημα περιέχονται και κρίσιμα στοιχεία για τη σύμβαση αγοράς του συστήματος C4I για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπως αναφέρει, στις 31-8-2002 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Siemens και άλλης εταιρείας, της WEAVIND LLC, και συμφωνήθηκε αμοιβή 2 εκατ. ευρώ για παροχή συμβουλών σε σχέση με το C4I.

Αλλη σύμβαση που υποδεικνύει ο κ. Σκαρπέλης είναι και αυτή μεταξύ της γερμανικής εταιρείας με την CHROMA GmbH με αμοιβή άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ, πάλι για παροχή συμβουλών για το σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στο υπόμνημα αναφέρονται επίσης και πληρωμές, που έγιναν μέσω της άλλης υπεράκτιας εταιρείας, της Fairways Estate LTD, που διατηρεί λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα UBS της Ζυρίχης.
Ο κ. Χριστοφοράκος παρεκάλεσε κατά τη διάρκεια της συσκέψεως αυτής τα δύο παρένθετα πρόσωπα, δικαιούχους των εταιρειών Placid Blue και Fairways, Γ.Κ. και Α.Λ., να κάνουν «ένα μήνα υπομονή»
Το αποτέλεσμα ήταν να μεταφέρω από το Ντουμπάι περίπου 2 εκατ. ευρώ και να τα παραδώσω με τον συνήθη τρόπο στον κ. Γκεμπάουερ στη Ζυρίχη για την ανάθεση έργων στρατιωτικής τεχνικής (κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος για τα συστήματα ελέγχου των πυραύλων Patriot στη Θεσσαλονίκη, μάλλον νωρίτερα, νομίζω το 1999 ή το 2000).
ερευνούν, τώρα, τους δικαιούχους της λιβεριανής υπεράκτιας εταιρείας με την επωνυμία Martechnic Bunkering, η οποία εμφανίζεται να δέχεται εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ από τις δύο «μαύρες» εταιρείες της Siemens (την Placid Blue και την Fairway).
του δικαιούχου της εταιρείας Fairways Αλ. Λέτσα,
Αλ. Λέτσας αποκαλύπτει και εταιρείες από τις οποίες δεχόταν εμβάσματα η Fairways.

*«Στις 05.08.2004 έμβασμα προς την Fairways από την εταιρεία Spettabile Tamarind Group. Corp. ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Banca di Credito e Commerciale, Lugano.

*Στις 06.08.2004 έμβασμα από την Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα LGT Bank Liechtenstein.

*Στις 02.09.2004 έμβασμα από την εταιρεία Weavind ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Barclays Bank London.

*Στις 02.09.2004 έμβασμα από την εταιρεία Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Banca di Credito e Commerciale, Lugano.

*Στις 07.09.2004 έμβασμα από την Electronic Technology Limited ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα LGT Bank Liechtenstein.

*Στις 16.09.2004 έμβασμα από την Weavind ευρώ 250.000, -από την τράπεζα Barclays Bank London.

*Στις 07.10.2004 έμβασμα από την εταιρεία Weavind ποσού ευρώ 250.000 -από την τράπεζα Barclays Bank London».
της Mystras Holding (έχει έδρα τον Αγιο Βικέντιο), δικαιούχος της οποίας εμφανίζεται κάποιος ονόματι Μιχαλόπουλος.
*Ο Πρ. Μαυρίδης αναλύει πώς συνεστήθησαν στον Παναμά οι υπεράκτιες Martha Holdings Corp., Martha Overseas Corp. Pge Children SA και ΜΡ Security SA σε συνεργασία με τη γερμανική τράπεζα Dresdner Bank Ελβετίας.
ητήσει το άνοιγμα των λογαριασμών των κ. Βόγια και Πιταούλη, που φιγουράρουν στο διάγραμμα της αμερικανικής εταιρείας πλάι σε δύο λογαριασμούς των οποίων το άνοιγμα δεν έχει καν ζητήσει. Πρόκειται για τον 100679 λογαριασμό της εταιρείας Sandbury Investments ΕΠΕ στην Τράπεζα Credit Foncier de Monaco, στον οποίο εμβάζονται 4 εκατ. μάρκα σε δύο δόσεις, στις 5 Ιανουαρίου και 29 Ιουνίου 2000.
Ενας άλλος λογαριασμός που μένει ανέγγιχτος από την έρευνα του κ. Αθανασίου είναι ο 15Χ-03α03 της εταιρείας Supersatellite ΕΠΕ στην Τράπεζα Merril Lynch Pierce Fenner UID 145473, με μία πληρωμή επίσης στις 5 Ιανουαρίου 2000.
τρεις πληρωμές του 2001 εκ των οποίων δύο στην τράπεζα του Μονακό ΑΒΝ AMRO -όπου είχε λογαριασμό η Placid Blue Corporatioτου κ. Μιχ. Χριστοφοράκου. Οι πληρωμές είναι στους λογαριασμούς 1100173 και 1100165 στις εταιρείες Ashby Asset Management και Harcourt Industries Ltd με συνολικό ύψος 600.000 ευρώ. Αλλα 420.000 εμβάζονται στην εταιρεία RG Gold Inc. στο λογαριασμό 91711/RG Gold Inc. σε τράπεζα της Γενεύης.
κ. Niedl, τέλος, είπε ότι τα χρήματα δόθηκαν σε κάποιον υπάλληλο της Siemens Hellas ονόματι Ψαρρό.
η εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων Northpart Investment, στην οποία το 1998 κατευθύνονται, με βάση ένα χειρόγραφο σημείωμα (η εισαγγελία λέει ότι είναι του ίδιου του κ. Καραβέλλα) 11 εκατ. γερμανικά μάρκα στο πλαίσιο των «διακριτικών πληρωμών».
ο κ. Πρόδρομος Μαυρίδης αποφασίζει να ανοίξει ένα δεύτερο λογαριασμό στην Dresdner Bank της Γενεύης απ' όπου διακινούνται τα χρήματα των «μαύρων ταμείων»,
μια εταιρεία του Αγίου Βικεντίου, η Mystras Holding Limited αγοράζει το 95% μιας έκτασης 5 στρεμμάτων και η κ. Ελένη Δενδρινού το υπόλοιπο 5%. Την ίδια μέρα η Mystras αγοράζει άλλα 5 στρέμματα από τους ίδιους πωλητές του πρώτου ακινήτου στο οποίο συμμετέχει κατά 95%. Η εταιρεία συστήθηκε από κάποιον Γεώργιο Μιχαλακόπουλο του Ιωάννη, δυνάμει πληρεξουσίου του προξένου της Ελλάδας στη Ζυρίχη.
Το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ διαχειρίστηκαν οι εταιρείες Fairways Estates και Placid Blue Corp τα έτη 2002, 2003 και 2004
Συνολικά με 9 επιταγές της Deutsche Bank στο Μόναχο η Placid Blue παίρνει στις 11 Ioυλίου 1,3 εκατ. ευρώ και άλλα 2 εκατ. ευρώ λαμβάνει από ενδιάμεσες εταιρείες –
ον Ιανουάριο του 2000 στέλνονται στον λογαριασμό 100679 της Credit Foncier de Monaco 4 εκατ. μάρκα στην εταιρεία Sandbury Investments,
τις 5 Ιανουαρίου 2000 στέλνονται από την Deutsche Bank του Μονάχου στην Τράπεζα Merril Lynch Pierce Fenner επ’ ονόματι της εταιρείας Supersatellite Ltd. άλλα 2 εκατ. Μάρκα
την ιδιότητα του υπόπτου έλαβαν τα πρώην στελέχη της ελληνικής Siemens κ. Πρόδρομος Μαυρίδης και Ηλίας Γεωργίου, καθώς και τα μέλη του Δ. Σ. της εταιρείας «Χουβαρδάς Α. Ε.» κ. Γεώργιος Καλδής και Αλέξανδρος Λέτσας.

ο λογαριασμος 0233-0233/702389 στην Τράπεζα UBS της Βασιλείας, ανήκει στην άλλη εταιρεία ελέγχου του κ. Μιχ. Χριστοφοράκου, σύμφωνα με τις καταθέσεις στο Μόναχο, τη Fairways Estates. H εταιρεία, με γραφεία στο Kanary Wharf του Λονδίνου και έδρα τις βρετανικές Παρθένεςδινει 2.000.000-3.000.000 τοχρονο
ο Μιχάλης Χριστοφοράκος είχε πει πως χρειαζόταν χρήματα για να «λαδώσει» εκπροσώπους 4 υπουργείων (Εσωτερικών, Δ. Τάξεως, Αμυνας, Αθλητισμού και «άλλο ένα»)
Τα χρήματα έφτασαν στην εταιρεία Fairways μέσω των εταιρειών Krhoma και Wievind, αφού «ξεπλύθηκαν» με διέλευση σε τρεις άλλες εταιρείες της Siemens. Tο ποσό που είχε εκταμιευτεί από τα τέλη Ιουλίου του 2004 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου ήταν 3,6 εκατ. ευρώ.
μεταξύ της Ζίμενς στο Ντουμπάι και της εταιρείας Φάιμπερλάιτ (Fiberlite LLC)
το τιμολόγιο με αριθμό 147 SC της Φάιμπερλάιτ (η οποία ανήκε, μέσω ενός Ιρανού στον χειριστή των «μαύρων ταμείων» της Ζίμενς κ. Ράινχαρντ Σίκατσεκ) αναφέρεται ότι η αμοιβή για τις υπηρεσίες της εταιρείας ανέρχονται στο 3,25% «της συμβατικής αξίας των 183 εκατομμυρίων ευρώ». Πρόκειται δηλαδή για 5.947.500 ευρώ εκατ., των οποίων έχει εντοπισθεί ότι τα 3.867.500 μεταβιβάσθηκαν στους λογαριασμούς της εδρεύουσας στο Ντουμπάι εταιρείας. Υπολείπονται ακόμη δύο εκατομμύρια βέβαια,
το 2% του τζίρου του τομέα των τηλεπικοινωνιών της θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα ανερχόταν στη χρήση του 2003 στο ποσό των 1.376.000 ευρώ.
«Η πληρωμή του ποσού θα γίνει μέσω της τράπεζας στο Μονακό: ΑΒΝ ΑΜRO BANK N. V. Monaco, 7 Boulevard Des Moulins -BP 47, MC 98001, Monaco, CEDEX», αναφέρει ο κ. Σίκατσεκ,
Στη συνέχεια ο κ. Σίκατσεκ εμβάζει μέσω μιας εταιρείας στο Ντουμπάι 1.376.000 ευρώ στον λογαριασμό της εταιρείας Placid Blue Corporation στο Μονακό:
- Η πρώτη δόση, σύμφωνα με τη σελίδα 138 του κατηγορητηρίου του Μονάχου, 344.000 ευρώ, φτάνει στο Μονακό στις 8 Μαρτίου 2004, μία μόλις ημέρα πριν από τις εκλογές.
- Η δεύτερη δόση, ύψους 454.080 ευρώ, στις 23 Μαρτίου 2004.
- Η τρίτη δόση, η μεγαλύτερη, 577.920 ευρώ στις 8 Απριλίου 2004. Το συνολικό ποσό είναι 1.376.000 ευρώ ή το 2% του τζίρου του προηγούμενου χρόνου (2003).
Ο άγνωστος συντάκτης -το σημείωμα αποδίδεται στον κ. Καραβέλλα που αρνείται ότι το συνέταξε- προτείνει στη μητρική εταιρεία, η οποία φαίνεται να συμφωνεί, να κατατεθούν στο λογαριασμό 4 εκατομμύρια μάρκα στις 16.7.1998 και ο λογαριασμός «πιστώνεται» με το ισόποσο πέντε μέρες αργότερα. Το ίδιο συμβαίνει και στις 16 Νοεμβρίου 1998 με δύο εκατομμύρια, ενώ ο συντάκτης του ιδιόχειρου σημειώματος έχει προτείνει να δοθούν 2 εκατομμύρια μάρκα στο λογαριασμό της Schweizerische Bank Gesellschaft (που αργότερα έγινε UBS) στις 10.11.1998. Ετσι συνολικά το 1998 ο λογαριασμός ΜΑΡΚΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ πιστώνεται με 6 εκατομμύρια μάρκα (1 δισ. δραχμές), όπως ακριβώς είχε προτείνει ο άγνωστος συντάκτης του σημειώματος της 19ης Ιανουαρίου 1998.
Απορίας άξιον είναι ότι στο λογαριασμό των Α. ΜΑΡΚΟΥ/Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ γίνονται δύο πιστώσεις 1,7 εκατομμυρίων μάρκων στις 3 και τις 30 Ιουνίου του 1997 που δεν ανάγονται στη συμφωνία 8002 για την οποία οι σχετικές συνεννοήσεις έγιναν στις 5 Ιουνίου του 1997,
σ.σ. οι άλλοι δύο είναι ο λογαριασμός «Σάμος» και ο λογαριασμός Α. Μάρκου)
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την κίνηση του λογαριασμού, αποκλειστικός χειριστής του ήταν ο επί σειρά ετών διευθυντής τηλεπικοινωνιών της ελληνικής Siemens κ. Ηλίας Γεωργίου. Σύμφωνα με ένα χειρόγραφο σημείωμα που φαίνεται να συντάχθηκε μετά τη συμφωνία 8002 ανάμεσα στον ΟΤΕ και τη γερμανική εταιρεία, στον λογαριασμό της Ζυρίχης έπρεπε να μπουν 18 εκατομμύρια μάρκα, αλλά από τα στοιχεία της κίνησης του λογαριασμού που παρέδωσε η κ. Μάρκου στον εισαγγελλέα κ. Αθανασίου φαίνεται να μπαίνουν λιγότερα.
«Ο Ν.Γ. εργαζόταν στην ελληνική Siemens και μάλιστα ήταν στο προεδρείο μέχρι το 2001/2002… Του έδωσε 10 εκατ. μάρκα…
κ. Μιχάλης Βόγιας, σε λογαριασμό του οποίου στο εξωτερικό εντοπίστηκαν 3,3 εκατομμύρια μάρκα προερχόμενα από τη Siemens.

κ.Γιάννης Πιταούλης. Σε τραπεζικό λογαριασμό του τελευταίου εντοπίστηκαν 1 εκατομμύριο Γερμανικά μάρκα
αποστολή εμβασμάτων της Siemens σε λογαριασμό 22157 της Γενεύης στην Τράπεζα Canadian Imperial Bank Of Commerce LTD (CIBC).
Ως δικαιούχος του παραπάνω λογαριασμού, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εμφανίζεται κάποιος Α. Rocos ΜΑΝΤΕΛΗΣ;;;;;
Βασίλης Τυρογαλάς, Ιωάννης Πιταούλης και Μανώλης Βόγιας. Οι δυο τελευταίοι φέρεται ότι συμμετείχαν σε εταιρείες που εμπλέκονται σε συμβάσεις της Siemens για τους Patriot.
Η εισροή «μαύρου χρήματος» ήταν συνεχής - σε πρώτη γραμμή από το «μαύρο ταμείο» Fiberlite στο Κουβέιτ (25,5 εκατ. ευρώ) και το Eagle Invest & Finance καθώς και από το Tamarind Group από την Ελβετία (2,8 εκατ. ευρώ). Περί το τέλος του 2003 αυτά περιείχαν 41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εκταμιεύθηκαν με τον καιρό μόλις 10 εκατ Στην ιστορία της διαδρομής των περίπου 2,6 εκατ. ευρώ (ένα μικρό ποσό από τα 100 εκατ. ευρώ που διοχέτευσε η Siemens στην Ελλάδα για μίζες) τα βασικά πρόσωπα που εμπλέκονται είναι, εκτός από τον κ. Χριστοφοράκο, οι χρηματιστές κκ. Αθ. Ράμμος, Ν. Δεβλέτογλου και Σ. Γιαννακάκης, ο επιχειρηματίας κ. Β. Τυρογαλάς, οι επιχειρηματίες κκ. Γ. Καλδής και Αλ. Λέτσας.
Η αρχή έγινε από τον κ. Χριστοφοράκο που ανέθεσε στους κκ. Λέτσα και Καλδή, συγγενείς εξ αγχιστείας, να ιδρύσουν δύο υπεράκτιες (offshore) εταιρείες, με την επωνυμία Placid Blue Corporation και Fairways,
Στον λογαριασμό του κ. Τυρογαλά (εταιρεία Martechinc Bunkering), που λέγεται ότι έχει στενούς δεσμούς με συγγενή γνωστής και ισχυρής πολιτικής οικογένειας, κατατέθηκαν - πάντα σύμφωνα με την έρευνα - 1,4 εκατ. ευρώ το διάστημα από 18 Νοεμβρίου 2004 ως και 9 Σεπτεμβρίου 2005 μέσω των δύο offshore εταιρειών Placid Blue και Fairways Αυτή την κίνηση, την παραδέχθηκε και ο κ. Τυρογαλάς. Στο υπόμνημά του προς τον εισαγγελέα ανέφερε ότι «έκανε εξυπηρέτηση σε φίλο του» και αφού τα χρήματα κατατέθηκαν στον λογαριασμό της εταιρείας του, στη συνέχεια του παρέδωσε το ποσό.
Ποιος ήταν ο φίλος του; Ο χρηματιστής κ. Γιαννακάκης, που είναι αντιπρόεδρος της χρηματιστηριακής εταιρείας Megatrust - Ολυμπιακή η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση της Megatrust με την Ολυμπιακή ΑΧΕΠΕΥ. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι η σύνδεση με την ιστορία των δομημένων ομολόγων. Η Megatrust - Ολυμπιακή έχει στενή σχέση με τη γνωστή εταιρεία Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ των κκ. Γ. Αποστολίδη και Θ. Πρινιωτάκη (διατηρεί στενούς πολιτικούς δεσμούς με την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη),
Επιστρέφοντας στον κ. Τυρογαλά φθάνουμε - μέσω του υπομνήματός του - στον κ. Γιαννακάκη που είναι πρόσωπο-«κλειδί». Στον κ. Γιαννακάκη - όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ερευνών - διακινήθηκαν χρήματα (2,3 εκατ. ευρώ) μέσω εμβασμάτων. Αυτό το ποσό φέρεται να διακινήθηκε μέσω των κκ. Τυρογαλά και Ράμμου. Στον λογαριασμό του κ. Ράμμου στην ΒΝΒ Baribas βρέθηκαν 1,1 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του ο κ. Γιαννακάκης εμπλέκει τον συμμαθητή του κ. Λέτσα, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα στη συνέχεια παραδόθηκαν σε αυτόν. Ποιος είναι ο κ. Γιαννακάκης: Πρόκειται για έναν ισχυρό χρηματιστή 40.000 ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών με μεγάλη εμπειρία και διοικεί μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ ενώ απασχολεί 43 άτομα.
πέραν των 3,3 εκατ. ευρώ που κατέβαλε στην εταιρεία Fairways Estates του κ. Μ. Βόγια η οποία ανέλαβε το έργο της κατασκευής πλακετών ηλεκτρονικής πλοήγησης των πυραύλων.(καλα εδώ είναι να γελαει κανείς)
Ποιος είναι ο κ. Τυρογαλάς; Η κύρια δραστηριότητά του είναι η εμπόρευση ορυκτελαίων για πλοία. Οσο για τον κ. Ράμμο, είναι ένας από τους πιο παλαιούς χρηματιστές και πρώην επικεφαλής της εταιρείας Πήγασος Χρηματιστηριακή, από την οποία αποχώρησε τον Μάιο του 2007 μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με τα δομημένα ομόλογα.
Οσο για τον κ. Δεβλέτογλου είναι από τους χρηματιστές των «καλών οικογενειών» της πρωτεύουσας, με πολύχρονη ιστορία στον χώρο. Η οικογένεια Δεβλέτογλου έχει χρηματιστές τριών γενεών και είχε την ομώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία που πλέον έχει συγχωνευθεί με την Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Το εντυπωσιακό στην υπόθεση είναι ότι πέντε ημέρες μετά τις εκλογές του 2004, στις 12 Μαρτίου, εμβάστηκαν στον λογαριασμό 3090872 (δικαιούχος είναι ο κ. Δεβλέτογλου) της τράπεζας ΒΝΡ Paribas της Γενεύης 350.000 ευρώ. Πού πήγαν; Ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση, αλλά εισπράχθηκαν στην Αθήνα.
στον κ. Χριστοφοράκο κατέληξαν και άλλα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω άλλων παρένθετων εταιρειών, όπως των Martechnik Bunkering, Pimpernel Shipholding.
«Σε μια άγνωστη ημερομηνία συνομολογήθηκε μεταξύ Siemens και Weavind (σ.σ.: εταιρεία-χρηματοκιβώτιο της SiemensΗ Weavind έστειλε στη συνέχεια (20.7.2004) στη Siemens ένα τιμολόγιο για 785.000 ευρώ που εξοφλήθηκε στις 29.7.2004 κατ' εντολήν του κατηγορουμένου. Η «εξόφληση» συνεχίστηκε στις 2.8.2004, όταν διαβιβάστηκαν στη Weavind 615.000 ευρώ, και στις 27.8.2004 (475.000 ευρώ). Συνολικά η προμήθεια για αυτό το πρόγραμμα έφτασε τα 1.875.000 ευρώ.
της Siemens και της Khroma (σ.σ.: εταιρείας-"χρηματοκιβωτίου" της Siemens)
offshore εταιρείας Martha Overseas Company με έδρα τον Παναμά.
Τον Ιανουάριο του 1998 εμβάστηκε το πρώτο από τα εμβάσματα των 10 εκατ., σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο λογαριασμό 221557 της τράπεζας Canadian Imperial Bank of Commerce LtD (CIBC) στη Γενεύη
. Το σημείωμα φέρει τον αριθμό 1252, εγκρίθηκε από τον κ. Β. Μπερνσάου, Πρόκειται για τον 100679 λογαριασμό της εταιρείας Sandbury Investments ΕΠΕ στην Τράπεζα Credit Foncier de Monaco, στον οποίο εμβάζονται 4 εκατ. Μάρκα
Krhoma για την προώθηση του C4I εισέπραξε 1.793.400 ευρώ στο διάστημα Αύγουστος- Σεπτέμβριος του 2004 από την εταιρεία Electronic Technology με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους κη εταιρεία «Krhoma Handels GmbH», η οποία είναι μία από τις εταιρείες-μαϊμού
τα χέρια ενός χρηματιστή παραδόθηκε ποσό ύψους 2.580.000 ευρώ από τον Μάιο του 2003 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2005 για την εκπλήρωση πολιτικών «χορηγιών» της Siemens.

Το ποσό αυτό, όπως προκύπτει από τραπεζικά έγγραφα της επίμαχης δικογραφίας, πέρασε από δύο ενδιάμεσα κανάλια με δώδεκα εμβάσματα που έκαναν οι εταιρείες πολιτικού χρήματος του Μιχάλη Χριστοφοράκου, η Placid Blue Corporation και η Fairways. Τα εμβάσματα έγιναν προς την εταιρεία του Βασίλη Τυρογαλά, Martechinc Bunkering (1.434.000 ευρώ) και προς τον λογαριασμό του Αθ. Ράμμου στην ΒΝΡ Paribas Γενεύης (1.150.000 ευρώ).
Από το άνοιγμα του λογαριασμού της Placid Blue Corporation στην ΑΒΝ AMROBANK προέκυψε άλλος ένας υψηλού ενδιαφέροντος λογαριασμός. Πρόκειται για τον 3090872 στην ΒΝΡ Paribas της Γενεύης, που δέχεται ένα έμβασμα 350.000 ευρώ στις 12-3-2004 από την εταιρεία Fiberlite του Ντουμπάι. πληροφορία ότι ο λογαριασμός στην ΒΝΡ Paribas, που δέχτηκε το επίμαχο έμβασμα ανήκει σε έναν άλλο χρηματιστή, στον κ. Νίκο Δεβλέτογλου (της ομώνυμης χρηματιστηριακής που πλέον έχει συγχωνευθεί με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ).
να έμβασμα 200.000 μάρκων έχει αποσταλεί στις 2 Νοεμβρίου 1998 από τον 480028 στον μέχρι πρότινος «ορφανό» λογαριασμό 22157 της Canadian Imperial Bank Of Commerce, στη Γενεύη. Εμφανής δικαιούχος αυτού του λογαριασμού είναι ο «άγνωστος» Α. Rocos, πίσω από τον οποίον, οι διαχειριστές των μαύρων ταμείων της Siemens, λένε ότι είναι ο πρώην υπουργός, Τ. Μαντέλης.
ρεις τουλάχιστον γνωστοί Ελληνες χρηματιστές φαίνεται ότι έχουν λάβει χρήματα από τα μαύρα ταμεία της Siemens και τα έχουν παραδώσει σε τρίτους και αυτοί στους ανθρώπους του Μ. Χριστοφοράκου. Δηλαδή στους Γιώργο Καλδή (οικονομικό δικαιούχο της Placid Blue), Αλέξανδρο Λέτσα (της Fairways), κ.ά. τα πρώτα πρόσωπα που ο Μ. Χριστοφοράκος άφησε στις εταιρείες πολιτικού χρήματος.

Ο ένας, χρηματιστής, ο Αθανάσιος Ράμμος, εμφανίζεται να δέχεται στον προσωπικό του λογαριασμό στην ΒΝΡ Paribas Γενεύης 900.000 ευρώ, από τη «μαύρη» εταιρεία Placid Blue, μέσω πέντε εμβασμάτων, που του αποστέλλονται από το Μονακό την περίοδο από τον Ιούλιο του 2003 μέχρι και τον Μάρτιο του 2004.
ογαριασμός που μοίραζε πράσινες και μπλε μίζες αποδεικνύεται ο 480028 της UBS, με νόμιμη δικαιούχο την Α. Μάρκου και διαχειριστή τον Η. Γεωργίου. Από τον λογαριασμό αυτόν στις 2/11/98 εστάλη έμβασμα 200.000 μάρκων στον 22157, με δικαιούχο τον «άγνωστο» Α. Rocos. Πρόκειται για τον λογαριασμό στην Canadian Imperial Bank of Commerce της Γενεύης, που χρεώνεται από τη Siemens σε πρώην υπουργ
του λογαριασμού 22157 στην Canadian Imperial Bank Of Commerce (CIBC) στη Γενεύη και το γερμανικό κάρφωμα ότι αυτός τροφοδοτήθηκε με μαύρο χρήμα, αντίτιμο για τις προγραμματικές συμφωνίες του 1997, το σκηνικό ανετράπη.
ο Μ. Βόγιας στην Credit Suisse Ζυρίχης και ο Ι. Πιταούλης στην ΑΒΝ Amro στο Ρότερνταμ- την περίοδο 1998-1999,
Ηδη, στα πλαίσιο της χθεσινής εξέτασής του ως μάρτυρα,ο Γ. Μιχαλόπουλος, λογιστής της Siemens Ελλάς, ο οποίος φαίνεται στα έγγραφα ως νόμιμος εκπρόσωπος της υπέρακτιας «Mystras Holdings Ltd», με έδρα τον Αγ. Βικέντιο, υποστήριξε ότι υπεύθυνος της εταιρείας ήταν ουσιαστικά ο Μιχ. Χριστοφοράκος,
όσο ο Ηλίας Γεωργίου (τέως γενικώς διευθυντής της Siemens) όσο και ο Γεώργιος Σκαρπέλης (τέως αντιπρόεδρος του ΟΤΕ) στα υπομνήματά τους έδειξαν τον Τ. Μαντέλη.
Η Placid Blue Corporation έχει λογαριασμό στην ΑΒΝ Amrobank στο Μονακό,

διέρρευσαν χρήματα και στη Fairways. Ηταν 2-3 εκατομμύρια ευρώ
Εκεί αναφέρεται και τραπεζικός λογαριασμός στην τράπεζα UBS στην Ελβετία και το όνομα της υπεράκτιας εταιρείας Fairways.
Με αυτή τη γραπτή δήλωση παρενέβη στις εξελίξεις ο πρώην υπουργός Μεταφορών-Επικοινωνιών Τάσος Μαντέλης, μετά τις αναφορές τόσο του Γ. Σκαρπέλη (τέως αντιπροέδρου του ΟΤΕ) όσο και του Η. Γεωργίου (τέως γενικού διευθυντή της Siemens) σε ευθύνες υπουργού ως προς την προγραμματική συμφωνία 8002 που συνήφθη με τη Siemens τον Δεκέμβριο του 1997.

Και οι δύο (ο «Franz» και ο Samos) που εκλήθησαν ως ύποπτοι και περιγράφονται στα έγγραφα της δικογραφίας ως αποδέκτες άνομου χρήματος της Siemens, επικαλέστηκαν στα υπομνήματά τους την υπουργική ευθύνη, δείχνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, τον τότε υπουργό Τ. Μαντέλη, που είχε την τελική έγκριση της επίμαχης προγραμματικής συμφωνίας, βάσει και του Ν. 2446/1996.
Αναφερόμενος στο δημοσίευμά μας για το δυνανάγνωστο «2% σε πολιτικούς», ο Γ. Σκαρπέλης εντοπίζει τρία κρίσιμα εμβάσματα, τα οποία, σύμφωνα με όσα λέει, δόθηκαν μετά τις εκλογές του 2004: Στο έμβασμα της 8ης Μαρτίου 2004 (μία ημέρα μετά τις εκλογές), ύψους 344.000 ευρώ, σε εκείνο της 23ης Μαρτίου 2004 (454.080 ευρώ), αλλά και σ' αυτό της 8ης Απριλίου 2004, ύψους 577.920 ευρώ.

Τα τρία αυτά εμβάσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ισούνται με το 2% του τζίρου της Siemens Ελλάς (2003) και κατευθύνθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του Μονακό της off-Shore εταιρείας Placid Blue Corporation στην τράπεζα ΑΒΝ AMRO, προερχόμενα από άλλη εταιρεία του Ντουμπάι, την FIBERLITE LLC!
Στο υπόμνημα αναφέρονται επίσης και πληρωμές, που έγιναν μέσω της άλλης υπεράκτιας εταιρείας, της Fairways Estate LTD, που διατηρεί λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα UBS της Ζυρίχης
1 Εμφανίζονται τα έξι επίμαχα εμβάσματα ύψους 3,7 εκατ. ευρώ που η Siemens αποδέσμευσε για «ωφέλιμες πληρωμές» πίσω από τη σύμβαση του C4I.

Αυτά διακινήθηκαν από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2004,
αποθηκευόταν για VIP μίζες στις εταιρείες του Μ. Χριστοφοράκου (Placid Blue και Fairways) υπολογίζεται στα 11,1 εκατ. ευρώ μόνο για δύο χρονιές.

Από το 1999 μέχρι και το 2005 στον Π. Μαυρίδη η Siemens απέστειλε πλαγίως 49,5 εκατ. τον Γ. Σκαρπέλη (ή Franz), ανώτατο στέλεχος του ΟΤΕ μέχρι και το 2004, η ίδια η Siemens αναγνωρίζει «παροχές» 3,8 εκατ. ευρώ μέσω πέντε εμβασμάτων από τον Φεβρουάριο του 1998 μέχρι τον Μάιο του 200
Πρόκειται για εμβάσματα από τη Ζίμενς σε λογαριασμούς που διατηρούσαν οι Ηλ. Γεωργίου, Εμ. Σταυριανός, Πρ. Μαυρίδης και Γ. Σκαρπέλης. Αναφέρει επίσης ότι:

«Κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2003-2006 εμβάστηκαν από τα "μαύρα ταμεία" των οφσόρ εταιρειών Tamaraind Group Corporation, BFA Global Advisor LLC και Fiberlite LLC, τα οποία είχε ανοίξει και χρηματοδοτούσε η Siemens AG Deutschland, στον υπ' αριθμ. 11.24.854 τραπεζικό λογαριασμό, που διατηρούσε η οφσόρ εταιρεία «Placid Blue Corporation» στην τράπεζα ΑΒΝ AMBRO ΒΑΝΚ N.V., υποκατάστημα Μονακό, και χρηματικά ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μοναδικός διευθυντής και οικονομικά δικαιούχος της εταιρείας των Αγγλικών Παρθένων Νήσων «Placid Blue Corporation» είναι ο Γεώργιος Καλδής, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις ο κ. Μ. Χριστοφοράκος.

Ο παραπάνω λογαριασμός ανοίχτηκε την 20/02/2001, ύστερα από συνεννόηση και συνεργασία των Γεωργίου Καλδή, Μιχαήλ Χριστοφοράκου και Αλέξανδρου Λέτσα, με αποκλειστικό σκοπό να εμβάζεται από τη Siemens AG Deutschland το 2% του συνολικού τζίρου της Siemens Com Ελλάδος, το οποίο στη συνέχεια εχρησιμοποιείτο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μ. Χριστοφοράκου, για τη χρηματοδότηση «πολιτικών κομμάτων» στην Ελλάδα.
Εμβάστηκαν από τη Siemens Γερμανίας κατά το χρονικό διάστημα 1993 έως 2003 στον υπ. αριθμ. 0230480028 τραπεζικό λογαριασμό στην UBS Ζυρίχης χρηματικά ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ο λογαριασμός αυτός είχε ανοιχτεί κατόπιν υπόδειξης των Η. Γεωργίου και Δ. Νέγρη στο όνομα της Αντωνίας Μάρκου, αλλά βάσει πληρεξουσίου της τελευταίας «χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο από τον Η. Γεωργίου και για δικό του όφελος».
Επισυναπτόμενα έγγραφα στη συγκεκριμένη σύμβαση είναι οι καταθέσεις στις υπεράκτιες Placid Blue Corporation (έδρα Παρθένοι Νήσοι), αλλά και στην ελβετική Fairways (στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0233-0233/702 389 στη γνωστή ελβετική τράπεζα UBS)
καταθέτει πως για να πληρωθούν καθυστερήσεις 30 εκατ. ευρώ για το σύστημα C4I, το έτος 2004, πληρώθηκαν 10 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών (σ.σ.: εννοεί το Δημ. Τάξης), το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και το υπουργείο Αθλητισμού...».
τρεις τράπεζες, την Εμπορική Τράπεζα Λονδίνου, την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα, στις οποίες κατέληξαν τα ύποπτα εμβάσματα με αποδέκτες τις εταιρείες Pimpernel Shipholding και Martechinic Bunkering. Αποστολέας των εμβασμάτων αυτών είναι η Placid Blue Corporation (έχει χρεωθεί στον τέως διευθύνοντα σύμβουλο της Siemens Μ. Χριστοφοράκο), μέσω του λογαριασμού της στην ΑΒΝ AMROBANK του Μονακό, δικαιούχος του οπίου αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο ενδιάμεσος Γεώργιος Καλδής.
ε έγγραφα της δικογραφίας, η Α. Μάρκου εμφανίζεται να εισπράττει μεγάλο μέρος από τις μίζες 86 εκατ. γερμανικών μάρκων, που προβλέπονταν για τη σύμβαση «8002» με τον ΟΤΕ. Η σύμβαση υπεγράφη επί προεδρίας του Δημ. Παπούλια, ο οποίος επίσης εκλήθη ως ύποπτος από τον εισαγγελέα. Ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις για τη συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία είχε αρχικό ύψος 1.012 εκατ. μάρκα.

*Συγκεκριμένα από τις 16 Ιουνίου 1998 ώς τις 6 Αυγούστου 1999 εισπράττει το αστρονομικό ποσό των 40 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, με πέντε εμβάσματα που στέλνονται στην τράπεζα Schweizerrische - Bankgesellschaft της Ζυρίχης.

Και στις 6 Οκτωβρίου 1999 το ίδιο πρόσωπο, μέσω της ίδιας τράπεζας της Ζυρίχης, στον λογαριασμό υπ' αριθμ. 480028-60 δέχεται άλλα 5 εκατομμύρια μάρκα.
Εμβασμα 500.000 ευρώ με ημερομηνία 20-03-2003 προελεύσεως από την BFA Global Advisors LLC.

- Εμβασμα 499.999 ευρώ με ημερομηνία 03-06-2003 προελεύσεως από την Tamarind Groupe Corp.

- Εμβασμα 449.900 ευρώ με ημερομηνία 23-07-2003 προελεύσεως από την Global Advisors LLC.

- Εμβασμα 343.898,25 ευρώ με ημερομηνία 06-03-2004 προελεύσεως από την εταιρεία του Ντουμπάι Fiberlite LLC.

- Εμβασμα 453.978,25 ευρώ με ημερομηνία 23-03-2004 προελεύσεως από αυτή την ίδια εταιρεία Fiberlite LLC.
ο Ελληνας επιχειρηματίας Γ. Καλδής, που, σύμφωνα με στοιχεία, έχει εμφανιστεί ως δικαιούχος κρυφού λογαριασμού της τράπεζας ΑΒΝ AMROBANK, στον οποίο κατά τη διετία 2003 - 2005 εισέρρευσαν από τη Siemens περίπου επτά εκατ. ευρώ, μέσω 27 εμβασμάτων. Ο διαβόητος λογαριασμός στην ΑΒΝ AMROBANK που άνοιξε, έδειξε ως δικαιούχο τον επιχειρηματία Γεώργιο Καλδή,
νόμιμος κάτοχος του λογαριασμού 884130 στη Raiffeisenverband είναι ο Εμμ. Σταυριανού (Νίκος). Franz είναι ο Γ. Σκαρπέλης με το λογαριασμό 835835 και Σάμος ο Ηλίας Γεωργίου. *
Μετά την ταυτοποίηση του Franz με τον Γ. Σκαρπέλη, που εμφανίζεται να είναι αποδέκτης πέντε εμβασμάτων από τη Siemens, ύψους 7,5 εκατ. μάρκων ή 3,8 εκατ. ευρώ, πέντε πρόσωπα αναζητούνται.
Α. Μάρκου, που επί τέσσερα χρόνια εισπράττει από το κρυφό ταμείο της Siemens 24 εκατ. μάρκα (τουλάχιστον) στη Schweizetische Bangesellschaft.

- Jean MacPhee, με σοδειά 14,5 εκατ. μάρκων στην Barclays του Λονδίνου.

- Μ. Βόγια, αποδέκτη εκατ. μάρκων σε λογαριασμό στην Credit Suisse.

- Ι.Α. Πιταούλη, με εμβάσματα στην ΑΒΝ AmroBank στο Ρότερνταμ και

- Gerard Rodriguez, αποδέκτη υψηλών ποσών στη Societe General στο Μονακό.
Θήτευσε με γενικό διευθυντή τον Ηλία Γεωργίου (ΣΑΜΟΣ ώς προς το ψευδώνυμο, σύμφωνα με τη δικογραφία) και με τεχνικό διευθυντή τον Εμ. Σταυριανού (ο Νίκος της δικογραφίας) και θεωρείται κομβικό πρόσωπο.
Στο ίδιο έγγραφο αποκαλύπτονται εκτός από τον Franz (κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το πρώην στέλεχος του ΟΤΕ Γ. Σκαρπέλη) και άλλα ενδιαφέροντα ψευδώνυμα, που επίσης εισέπρατταν εκατομμύρια. Ενα από αυτά είναι το SAMOS, που παραπέμπει στο ελληνικό νησί. . Ο SAMOS εισέπραττε μέσω τράπεζας του Σάλτσμπουργκ ποσά από 1,5 εκατ. μάρκα έως και κάποια εκατοντάδων χιλιάδων μάρκων.

Ενα ακόμα ποσό 1 εκατ. μάρκων βρίσκουμε από έγγραφα της δικογραφίας να εισπράττεται και από «άγνωστο» με το ψευδώνυμο Νίκος.

πέντε εμβασμάτα που απεστάλησαν στον Franz ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ;; και αφορούν ποσά 3,8 εκατ. ευρώ («Ελευθεροτυπία» 23/4/2008). Το τελευταίο ποσό ύψους 1,5 εκατ. γερμανικών μάρκων εστάλη στις 17 Μαΐου 2001 μέσω τράπεζας του Σάλτσμπουργκ. Ο Γ. Σκαρπέλης καταθέτει ως ύποπτος στον εισαγγελέα στις 5 Μαΐου.
η Siemens Ελλάδος αναφέρει ότι το συνολικό τίμημα της σύμβασης 8002 είναι ύψους 1 δισ. 12 εκατ. μάρκων και εγείρει την απαίτηση για τη διάθεση μιζών 86 εκατ. μάρκων (ή 43 εκατ. ευρώ). Η μητρική έχει εγκρίνει και το ύψος των μιζών, αλλά και το «χρονοπρόγραμμα» για την καταβολή τους.

Οπως διασταυρώνεται από πλήθος εγγραφών στα μαύρα βιβλία με τραπεζικές εκταμιεύσεις, από την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας (αρχικού ύψους 158 δισ. δρχ.) στις 10 Δεκεμβρίου 1997 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2000 η Siemens είχε πληρώσει μίζες 71.450.000 μάρκων. Τα υπόλοιπα 14.550.000 ευρώ καταβλήθηκαν στους «δικαιούχους» μέχρι τον Δεκέμβριο του 2000,
ο Franz ή Γ. Σκαρπέλης αναφέρεται ως ο δικαιούχος του λογαριασμού 835835 στην τράπεζα Raiffeisenbank Tirol στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας
ι εταιρείες του Μιχάλη Χριστοφοράκου, lη Placid Blue Corporation και η Fairways.
την εταιρεία του Βασίλη Τυρογαλά, Martechinc Bunkering (1.434.000 ευρώ)
του Αθ. Ράμμου στην ΒΝΡ Paribas Γενεύης (1.150.000 ευρώ).
η Placid Blue είναι του Αθ.Ραμμου
Placid Blue Corporation στην ΑΒΝ AMROBANK
τον 3090872 στην ΒΝΡ Paribas της Γενεύης,
εταιρεία Fiberlite του Ντουμπάι.
ο λογαριασμός στην ΒΝΡ Paribas, που δέχτηκε το επίμαχο έμβασμα ανήκει σε έναν άλλο χρηματιστή, στον κ. Νίκο Δεβλέτογλου
τράπεζα του Μονακό ΑΒΝ AMRO -όπου είχε λογαριασμό η Placid Blue Corporatioτου κ. Μιχ. Χριστοφοράκου.
εταιρείες Ashby Asset Management και Harcourt Industries Ltd
στην εταιρεία RG Gold Inc
91711/RG Gold Inc. σε τράπεζα της Γενεύης
Fairways Estates και Placid Blue Corp
Credit Foncier de Monaco 4
Sandbury Investments,
Deutsche Bank του Μονάχου
Supersatellite Ltd.
λογαριασμος 0233-0233/702389 στην Τράπεζα UBS της Βασιλείας,
Ελβετική Τραπεζική Εταιρεία» στο όνομα Α. Μάρκου (λογαριασμός 480028-60Τ)
Northpart Investments.
στον λογαριασμό 221557 της CanadiaImperial Bank of Commerce LtD (CIBC),
λογαριασμός 078761Ζ που ανοίχτηκε στην BNP PARIBAS της Γενεύης.
PLADICE BLUE CORPORATION
Pimpernel Shipholding,
Martechnic Bunkering,
Ως εκπρόσωπος της Martechnic Bunkering , φαίνεται ο κ. Βασίλης Τυρογαλάς,.
τράπεζα BNP Paribas της Γενεύης με δικαιούχο τον κ. Θανάση Ράμμο, Pimpernel Shipholding LTD.
ο 480028 της UBS, με νόμιμη δικαιούχο την Α. Μάρκου και διαχειριστή τον Η. Γεωργίου
τον λογαριασμό στην Canadian Imperial Bank of Commerce της Γενεύης, που χρεώνεται από τη Siemens σε πρώην υπουργό
480028 στην Schwcizetische Bankgesellschaft (μετέπειτα UBS)
11.24.854 άνοιξε στις 20.2.2001 εν ονόματι της εταιρείας των Αγγλικών Παρθένων Νήσων PLADICE BLUE CORPORATION. Τα ονόματα που αναφέρονται στον λογαριασμό είναι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ και ΔΗΜ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ.
500.00 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC
250.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
250.000 ευρώ στην ΑΒΝ - AMRO BANK NV, υποκατάστημα του Μονακό
499.999 ευρώ προελεύσεως από την TAMARIND GROUP CORP
449.900 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC
Καταθέσεις στην BNP PARIBAS της Γενεύης.
138.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ
200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ
900.000 ευρώυπέρ του λογαριασμού 078761Ζ.
200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ
150.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ
150.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ
78.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
υπέρ του ΡΟΖΟΥ στο λογαριασμό 603486132924 που άνοιξε παρά την Τράπεζα των Βρυξελλών Banque Belgolaise.121.000
50.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 3090872BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) της Γενεύης.
60.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
00.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού αρ. 205173ΜV που άνοιξε παρά την Ένωση Ιδιωτικών Τραπεζών Union Bancaire Privee της Γενεύη
,
200.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 205173ΜVUnion Bancaire Privee της Γενεύης
343.928,25 ευρώ προελεύσεως από την εταιρεία του Ντουμπάι FIDERLITE LLC
350.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 3090872 που άνοιξε στην BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) της Γενεύης.
453.928,25 ευρώ προελέυσεως από την ίδια εταιρεία FRIDELITE LLC
8.04.2004 με έμβασμα των 577.818,25 ε
1.100.000 ευρώ υπέρ της PIMPERNEL SHIPHOLDING LTD λογαριασμό 10030210 που άνοιξε παρά την Τράπεζα Commercial Bank of Greece, London Branch.
200.000 ευρώ υπερ του NUMAGOLD στο λογαριασμό 210-0289590021 που άνοιξε παρά την Fortis Bank των Βρυξελλών
1.212.000 ευρώ υπέρ της MARTECHINIC BUNKERING στο λογαριασμό 0155-40-064307-048.
oi