Η βρετανική εφημερίδα Guardian αποκαλύπτει τα ονόματα των βαθύπλουτων προσώπων που έχουν «κρύψει» τεράστια χρηματικά ποσά σε υπεράκτιες εταιρείες....
Μαρία Ιμέλντα Μάρκος- Φιλιππίνες
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» η μεγάλη κόρη του αποβιώσαντος προέδρου Μάρκος, η οποία σήμερα τελεί χρέη κυβερνήτη επαρχίας των Φιλιππίνων, είναι η πραγματική δικαιούχος της Sintra Trust, η οποία συστήθηκε από συνεργάτη της επιχειρηματία στη Σιγκαπούρη. Ουδέποτε ανέφερε τη σύνδεσή της με την οφσόρ στις οικονομικές δηλώσεις της.
Ντενίζ Ριτς- ΗΠΑ
Πρόκειται για διάσημη στιχουργό η οποία έχει ξανααπασχολήσει τη δημοσιότητα όταν ο πρώην σύζυγός της που δραστηριοποιείται στο εμπόριο πετρελαιοειδών, έλαβε χάρη από τον πρόεδρο Κλίντον για υπόθεση φοροδιαφυγής. Η Ριτς, που σύμφωνα με έρευνα του Κογκρέσου είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τεράστια κονδύλια για την καμπάνια πολιτικών του Δημοκρατικού Κόμματος, βρέθηκε ότι είχε 144 εκατομμύρια δολάρια στο καταπίστευμά της με έδρα τις Νήσους Κουκ τον Απρίλιο του 2006. Επιπλέον στο The Dry Trust ανήκε και πολυτελές γιοτ.
Βαρόνη Τίσεν- Ισπανία
Μέσω των οφσόρ που της ανήκαν, η πρώην εστεμμένη Μις Ισπανία και χήρα του δισεκατομμυριούχου «μεγιστάνα του ατσαλιού» αγόραζε τέχνη – ανάμεσα στα «υπεράκτια» αποκτήματά της περιλαμβάνεται και ο «Υδρόμυλος στο Gennep» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ.
Ο δικηγόρος της παραδέχθηκε ότι η βαρόνη απολαμβάνει φορολογικά οφέλη κάνοντας χρήση των οφσόρ, αλλά τόνισε επίσης ότι με τις υπεράκτιες επιτυγχάνεται μάξιμουμ ευελιξία για τη μεταφορά των αποκτημάτων από χώρα σε χώρα.
Μπαγιάρτσογκ Σανγκιάτζαφ- Μογγολία
Όπως αναφέρουν «Τα Νέα» θεωρείται ένας από τους πλέον ισχυρούς πολιτικούς στη Μογγολία, ενώ διατέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2008 έως και το 2012. Σήμερα είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου. Ο ίδιος ανέφερε... μετανιωμένος ότι σκέφτηκε να παραιτηθεί όταν έμαθε πως υπάρχουν αποδείξεις για την οφσόρ και τον μυστικό τραπεζικό λογαριασμό του σε ελβετική τράπεζα, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, περιείχε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια. «Έπρεπε να έχω συμπεριλάβει την εταιρεία στις δηλώσεις μου», είπε.
Ζαν-Ζακ Οζιέ- Γαλλία
Ο «πονοκέφαλος» του Γάλλου Προέδρου σπούδαζε μαζί με τον Φρανσουά Ολάντ και ήταν ο ταμίας της καμπάνιας του στις γαλλικές εκλογές το 2012. Ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Eurane SA συνέστησε την International Bookstores Ltd με έδρα τις Νήσους Καϊμάν. Σε αυτήν συμμετείχαν άλλες οφσόρ με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και το Χονγκ Κονγκ. Ο Οζιέ έκανε μια μεγάλη εκδοτική επένδυση στην Κίνα το 2005. Είπε ότι συνέταιρός του ήταν επιχειρηματίας - μέλος πολιτικού συμβουλευτικού οργάνου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγεφ- Αζερμπαϊτζάν
Τρεις οφσόρ με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους βρέθηκαν να συνδέονται με τις κόρες του Προέδρου, Αρζου και Λεϊλά. Διευθυντής των εταιρειών εμφανιζόταν ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της χώρας που είχε αναλάβει πολλά κρατικά έργα. Μία ακόμη υπεράκτια με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους που συστήθηκε το 2003 ανήκει στον Πρόεδρο Αλίγεφ και τη σύζυγό του Μεχριμπάν.
Ιγκορ Σουβάλοφ- Ρωσία
Επιχειρηματίας και πολιτικός στενά συνδεδεμένος με τον Πούτιν. Από τα στοιχεία που διέρρευσαν φαίνεται ότι η σύζυγός του Όλγα το 2007 ήταν ιδιοκτήτρια της Severin Enterprises, που ιδρύθηκε μέσω πρακτορείου στη Μόσχα. Στη Severin ανήκουν offshore με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους καθώς και η Sevenkey Ltd., μία υπεράκτια εταιρεία με έδρα τις Βερμούδες.
Τόνι Μέρτσαντ-Καναδάς
Ο δικηγόρος, πρώην πολιτικός και σύζυγος της βουλευτίνας των Φιλελευθέρων στον Καναδά Πάνα Μέρτσαντ, ίδρυσε το 1998 στις Νήσους Κουκ καταπίστευμα με καταθέσεις ύψους 800.000 αμερικανικών δολαρίων. Τις πληρωμές των τελών για τη διατήρηση της Merchant τις έστελνε σε ρευστό μέσα σε ταχυδρομικούς φακέλους. Οπως φαίνεται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των παρόχων offshore υπηρεσιών που αποκτήθηκε από την ICIJ, «η επικοινωνία και οι πληροφορίες γι’ αυτό το καταπίστευμα πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές… ποτέ μη στέλνετε φαξ γιατί (ο Μέρτσαντ) θα πάθει εγκεφαλικό».
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου