Ενα καλά οργανωμένο κύκλωμα που έστηνε εταιρείες «μίας χρήσης», αξιοποιούσε «εξαφανισμένους εμπόρους» και εξέδιδε εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα κέρδη σε βάρος του Δημοσίου, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, μόνο στις υποθέσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οι εικονικές συναλλαγές υπερβαίνουν τα 98 εκατ. ευρώ, ενώ η διαπιστωμένη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν κατ’ επανάληψη σε διαφορετικές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας ρόλους διαχειριστών, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταίρων. Μόλις μία εταιρεία έπαυε να λειτουργεί ή άλλαζε μετοχική σύνθεση, στη θέση της ιδρυόταν σχεδόν αμέσως μια νέα, με τους ίδιους ή συνδεδεμένους πρωταγωνιστές, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η δραστηριότητα του κυκλώματος.Οι εταιρείες του δικτύου χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιες διευθύνσεις έδρας, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς και πανομοιότυπα εταιρικά σχήματα, στοιχεία που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποδεικνύουν τον υψηλό βαθμό διασύνδεσης τους. Οι διασυνδέσεις τους προκύπτουν από την επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στις ίδιες εταιρείες, τη χρήση κοινών τηλεφωνικών αριθμών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αλλά και από την ενασχόλησή τους κυρίως με το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί έξι βασικές περιπτώσεις του κυκλώματος: τρεις ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές ύψους 25 εκατ., 25 εκατ.και 28 εκατ. ευρώ, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ, ένα φυσικό κατάστημα με συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ και μία εισαγωγική εταιρεία με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία από τις συλλήψεις της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μεταξύ των τριών συλληφθέντων βρίσκεται και μια αλλοδαπή γυναίκα, ιδιαιτέρου κάλους, η οποία φέρεται να ήταν διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια βασικής εταιρείας του κυκλώματος. Παρότι δήλωνε άστεγη στις Αρχές, η έρευνα έδειξε ότι διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα. Η γνωριμία της με γνωστό πρώην υπουργό, άγνωστο αν ο ίδιος γνώριζε την δράση της ήταν φημολογούμενη στην Ελίτ κοινωνία αφού πολλές φορές είχε εμφανιστεί μαζί του.
Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετέχουν και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα με τις ποινικές και φορολογικές έρευνες, έχουν κινηθεί διαδικασίες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού».
.jpeg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου