Στο Ηράκλειο βγάζουν ...Σεβα στο Καρα Μερο κάματο …. Αμπα.
Πλάκες χρυσού, ράβδοι και φύλλα
χρυσού, λίρες, μετρητά περίπου ένα εκατομμύριο… Είναι μέρος από το…
θησαυροφυλάκιο που διατηρούσε το κύκλωμα των τοκογλύφων, το οποίο εξαρθρώθηκε
από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας που διενήργησαν
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, αποκαλύφθηκε πλήρως η
εγκληματική δράση της οργάνωσης ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλα
χρηματικά ποσά καθώς και ποσότητες χρυσού και επιταγών, που σχετίζονται με
τοκογλυφική δραστηριότητα.
Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και διακριβώθηκε η
δραστηριότητα δέκα μελών της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε
δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής
οργάνωσης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κατ’
επάγγελμα τοκογλυφίας.
Στο πλαίσιο επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι μέλη του
κυκλώματος και συγκεκριμένα ο 65χρονος ημεδαπός, εγκέφαλος της οργάνωσης,
τέσσερις ακόμα ημεδαποί (ηλικίας 45, 51, 31 και 50 ετών) και 34χρονος υπήκοος
Βουλγαρίας, κεντρικοί βραχίονες της οργάνωσης.
Ακόμα ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της οργάνωσης, άλλοι τρεις
ημεδαποί, ηλικίας 23, 61 και 67 ετών και 44χρονος υπήκοος Πακιστάν, ενώ η
σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 61χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται για
το αδίκημα της τοκογλυφίας.
Το βασικό χαρακτηριστικό της δράσης τους συνίστατο στον
«ιδιωτικό δανεισμό» με τη μεθοδολογία της προεξόφλησης επιταγών («σπάσιμο
επιταγών») και στην συνακόλουθη αποκόμιση μεγάλων χρηματικών ποσών από τις
τοκογλυφικές συναλλαγές.
Πιο αναλυτικά τα μέλη της οργάνωσης, αφού εντόπιζαν
αρχικά τα υποψήφια θύματά τους, στη συνέχεια τους δάνειζαν χρηματικά ποσά,
παρακρατώντας ως εγγύηση μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης
ονομαστικής αξίας, τις οποίες εξαργύρωναν στη συνέχεια άλλα μέλη της οργάνωσης
από τραπεζικά καταστήματα.
Ο 65χρονος συλληφθείς είχε διευθυντικό – ηγετικό ρόλο,
ενώ ο 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας από κοινού με τον 45χρονο ημεδαπό, είχαν
αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα» των επιταγών και των εισπραχθέντων χρηματικών
ποσών από την προεξόφληση των επιταγών.
Επίσης, τέσσερις ημεδαποί (ηλικίας 51, 31, 50 και 23
ετών), μέλη της οργάνωσης, ως «συνεργαζόμενοι» επιχειρηματίες,
δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη των ονομαστικών αξιών των επιταγών από τα
τραπεζικά καταστήματα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της (δύο ημεδαποί, ηλικίας 61 και
67 ετών και ο 44χρονος υπήκοος Πακιστάν), είχαν αναλάβει τον εντοπισμό των
υποψήφιων θυμάτων και την «προμήθεια – αλίευση» των επιταγών.
Σε παράλληλες αστυνομικές
έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
Στην οικία του 65χρονου ημεδαπού εγκέφαλου της οργάνωσης,
στο Πικέρμι Αττικής:
• δύο μεταλλικά χρηματοκιβώτια κρυμμένα κάτω από ανενεργό
ανελκυστήρα, που περιείχαν το χρηματικό ποσό των (605.000) ευρώ, (8.760) λίρες
Αγγλίας σε χαρτονομίσματα και (66.022) δολάρια ΗΠΑ.
• τέσσερις ράβδοι χρυσού και φύλλο χρυσού
• πλάκα χρυσού βάρους ενός κιλού
• εκατό (100) χρυσές λίρες και (50) pesos
• τέσσερα χρυσά νομίσματα και ένα χρυσό μενταγιόν
• τρεις σφραγίδες και διάφορα έγγραφα
Ø στην κατοχή των κατηγορουμένων και στα οχήματά τους το χρηματικό ποσό των (7.000) ευρώ, δεκατέσσερις επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας (62.300) ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις.
• τέσσερις ράβδοι χρυσού και φύλλο χρυσού
• πλάκα χρυσού βάρους ενός κιλού
• εκατό (100) χρυσές λίρες και (50) pesos
• τέσσερα χρυσά νομίσματα και ένα χρυσό μενταγιόν
• τρεις σφραγίδες και διάφορα έγγραφα
Ø στην κατοχή των κατηγορουμένων και στα οχήματά τους το χρηματικό ποσό των (7.000) ευρώ, δεκατέσσερις επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας (62.300) ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις.
Από τα στοιχεία που έχει η αστυνομία προκύπτει ότι ο
αριθμός των θυμάτων ήταν πολύ μεγάλος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου